Aruanded viitasid sellele, et William Morro, kes on viimane isik, kellele USA võimud krüptoskeemiga seoses süüdistuse esitasid, oli seotud OneCoini asutaja Ruja Ignatova poiss-sõbra Gilbert Armentaga.

Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi ametnikud arreteerisid ja esitasid William Morrole süüdistuse OneCoini krüptoskeemiga seotud pangapettuses.

23. aprillil USA New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohtus esitatud avalduste kohaselt vastutas Morro OneCoiniga seotud 35 miljoni dollari suuruse raha ülekandmise eest Hiina pangakontodelt Hongkongi pangakontodele 2016. aastal. 

Asendav süüdistus väitis, et Morro teisaldas rohkem kui 6 miljonit dollarit Hongkongi kontolt USA kontole, mida ta kontrollis petuskeemi raames.

Morro andis end vabatahtlikult võimudele ja tunnistas end süüdi ühes pangapettuse vandenõus. 

Vaata ka: Binance Faces App Removal In The Philippines Over Regulatory Issues

Ta vabastati omal soovil kuni 1. augustiks kavandatud kohtuistungini. Justiitsministeeriumi ametnikud lisasid OneCoini juhtumisse ebaseadusliku varaga seotud konfiskeerimise korralduse.

Aruannete kohaselt oli Morro seotud OneCoini asutaja Ruja Ignatova poiss-sõbra Gilbert Armentaga. 

Armenta mõisteti 2023. aastal viieks aastaks vangi, kuna ta osales OneCoini skeemiga seotud ligikaudu 300 miljoni dollari rahapesus. Morro on loetletud InterAmerican Groupi juhtivpartnerina ja AEE Poweri juhatuse liikmena.

Mis teave ajendas USA ametnikke esitama Morro vastu asendava süüdistuse umbes kaheksa aastat pärast tema väidetavat pettust, on ebaselge. 

Justiitsministeerium on esitanud OneCoini skeemis osalemise eest tasu mitmele isikule, sealhulgas advokaat Mark Scott, endine õigus- ja vastavusosakonna juht Irina Dilkinska ja kaasasutaja Karl Sebastian Greenwood.

Ignatovale, tuntud ka kui "krüptokuninganna", esitati USA-s süüdistus, kuid ta jäi avaldamise ajal vabadusse. Ta on praegu FBI-s nimekiri kümnest enim tagaotsitavast põgenikust.

23. aprilli avalduste kohaselt säilitas Morro advokaadibüroo Cohen and Gresser esindajad Mark Coheni ja Jonathan Abernethy. 

Cohen esindas kuulsalt Sam Bankman-Friedi 2023. aasta kriminaalprotsessi ajal, kus endine FTX tegevjuht mõisteti süüdi seitsmes kuriteos ja hiljem mõisteti 25 aastaks vangi.

2014. aastal asutatud OneCoin paljastati 2015. aastal petturliku krüptoskeemina, mis pettis investoritelt välja ligikaudu 4 miljardit dollarit. Morro puhul võib pangapettuse vandenõus süüdistamine kaasa tuua kuni 30-aastase vanglakaristuse.

#Binance #KIRJUTA2TEENI