En un caso anómalo, un comerciante de criptomonedas recibió por error 585,000 dólares por encima del monto de reembolso designado de una plataforma de moneda digital. El comerciante abordó tardíamente la cuestión del exceso de fondos.

El error de cálculo finalmente fue notado por el intercambio de cifrado, pero en ese momento, el comerciante ya había desviado los fondos adicionales. La plataforma, llamada OTCPro, reveló que el comerciante había estado involucrado en una transacción por un total cercano a los 650,000 dólares.

Devolución obligatoria para comerciantes de criptomonedas por pago incorrecto

Un acontecimiento que se está desarrollando por parte de la Corte Suprema de Victoria en Australia implica la emisión de una orden para congelar los activos en las cuentas de un comerciante de criptomonedas llamado Kow Seng Chai.

Este información surge de un incidente en el que la cuenta de Chai recibió erróneamente una suma mucho mayor de la que había depositado debido a un error administrativo que agregó un cero extra a su inversión.

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El intercambio, al reconocer su error, descubrió que Chai había convertido los fondos no garantizados en Tether y los había movido a cuentas diferentes.

Legalmente, en numerosas regiones, el acto de no informar y retener intencionalmente un pago que no es exacto, como este reembolso erróneo, se considera una forma de robo.

Inicialmente, la contribución de Chai fue una suma de 65,000 dólares a finales de enero. El error del cero suplementario en la devolución no fue identificado hasta principios de febrero.

Shaanan Cohney, profesora de la Universidad de Melbourne especializada en cibernética Seguridad, proporcionó información sobre el desafío de la recuperación de fondos en casos como este.

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Sus observaciones sugieren que la cercanía geográfica de Chai al intercambio dentro de Australia aumenta la probabilidad de recuperar los fondos.

“Es típico que el destinatario de una criptomoneda enviada por error desaparezca. A menudo, ahí es donde termina el camino”.