Actualización de marzo 8, 2024

• 10:00 am - La prohibición de Binance solo se retrasa: presidente de la SEC
• 1:00 pm – La SEC también aseguró el bloqueo de OctaFX promocionado por influencers en un comunicado de prensa enviado a BitPinas.
  • OctaFX ahora está bloqueado en Globe IP.
  • Tras comprobarlo, todavía se puede acceder al sitio web en PLDT pero también se redirige a otro sitio web: https://www.octaasia.com/

Comunicado de prensa de la SEC sobre el bloqueo del sitio web de OctaFX

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (NTC) ha ordenado a todos los proveedores de servicios de Internet que bloqueen inmediatamente el sitio web de OctaFX para protección del público inversor, tal como lo solicitó la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

(Lee mas: La SEC expone las actividades de inversión no autorizadas de OCTAFX/OCTA TRADING en Filipinas)

En un memorando fechado el 29 de febrero, la NTC respaldó la solicitud de la SEC de bloquear los sitios web y aplicaciones de OctaFX por violaciones del Código de Regulación de Valores, el Código de Corporaciones Revisado de Filipinas y las regulaciones aplicadas por la SEC.

En una carta fechada el 27 de febrero, la SEC solicitó el bloqueo del sitio web de OctaFX "para evitar una mayor proliferación de sus actividades ilegales en el país y proteger al público inversor de sus efectos perjudiciales en nuestra economía".

"El acceso continuo del público a estos sitios web/aplicaciones plantea una amenaza a la seguridad de los fondos de los inversores filipinos", señaló la SEC en su solicitud. "La venta u oferta de valores no registrados a filipinos constituye una violación de las [Secciones] 8 y 12 (venta de valores no registrados) y la [Sección] 28 (operación como corredor no registrado) del Código de Regulación de Valores".

La solicitud se produjo tras un aviso emitido por la SEC contra OctaFX, también conocido como Octa Trading, en septiembre de 2023.

En su sitio web, OctaFX ofrecía la negociación de más de 300 instrumentos financieros de una amplia gama de clases de activos, como pares de divisas, acciones extranjeras, fondos indexados y derivados de materias primas. También permitió el comercio de apalancamiento para un índice de apalancamiento máximo de 1:500.

Los operadores de OctaFX parecían ser corredores y comerciantes registrados en el extranjero, y los valores e inversiones que se ofrecían también parecían estar registrados en varios países.

Sin embargo, en Filipinas, el Código de Regulación de Valores exige el registro previo ante la SEC de cualquier valor para oferta pública dentro de Filipinas. Esto implica la presentación de una solicitud de registro y el suministro de información detallada sobre los valores, incluido el precio de emisión, el uso del producto de la venta y la naturaleza de los valores.

El Código de Regulación de Valores exige además que la corporación que emite dichos valores obtenga de la SEC una licencia para vender u ofrecer valores al público. Los agentes de los emisores también deben registrarse en la SEC.  

El operador de OctaFX no estaba registrado como una corporación en Filipinas y operaba sin la licencia necesaria para vender u ofrecer cualquier tipo de valores, participar en el negocio de compra o venta de valores, operar como corredor o comerciante, o para crear u operar una bolsa en el país.

En consecuencia, la SEC recomendó al público que tenga cuidado antes de invertir a través de OctaFX. También advirtió a quienes actúan como vendedores, corredores, intermediarios o agentes, representantes, promotores, reclutadores, personas influyentes, patrocinadores y colaboradores de OctaFX que pueden ser considerados penalmente responsables en virtud del Código de Regulación de Valores y sancionados con una multa máxima de P5 millones y /o prisión de hasta 21 años.  

A continuación se incluye el artículo original (7 de marzo de 2024):

A continuación se muestra la copia completa del comunicado de prensa enviado a BitPinas por la Comisión de Bolsa y Valores. Tenga en cuenta que si no ve esto en el sitio web de la SEC, es porque se envió por primera vez a los miembros de los medios. (El comunicado de prensa generalmente se carga en el sitio web de la SEC 1 día después de su envío a los medios).

Esto viene inmediatamente después de la supuesta prohibición de intercambios sin licencia como Binance y OctaFX en Filipinas.

Cabe recordar que en un Panel de discusión de diciembre de 2023, el entonces comisionado Kelvin Lee mencionó específicamente los siguientes intercambios: Binance, OctaFX y MiTrade como candidatos para el bloqueo.

Ya no se puede acceder al sitio web https://www.mitrade.com en Globe IP verificado por BitPinas. Sigue siendo accesible en otras IP.

https://www.octafx.com/ is not accessible on Globe IP but not https://www.octaasia.com/.

Binance todavía es accesible.

NTC inicia el bloqueo de sitios sin licencia

Comunicado de prensa completo a continuación:

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (NTC) ha iniciado el bloqueo de sitios web y aplicaciones que ofrecen oportunidades de inversión sin la licencia necesaria, a petición de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

El 21 de febrero, la NTC emitió un memorando a todos los proveedores de servicios de Internet, ordenándoles que bloquearan inmediatamente los sitios web y aplicaciones de MiTrade por violaciones del Código de Regulación de Valores, el Código Corporativo Revisado de Filipinas y las regulaciones aplicadas por la SEC.

"Agradecemos al NTC por apoyar nuestra campaña contra las estafas de inversión y otros esquemas financieros predatorios para la protección del público inversor". Dijo el presidente de la SEC, Emilio B. Aquino.

“La directiva de la NTC será de gran ayuda para prevenir la proliferación de estafas en materia de inversiones. La SEC y el NTC continuarán trabajando en estrecha colaboración para tomar acciones similares en otras plataformas que faciliten actividades de toma de inversiones ilegales y otros esquemas financieros predatorios”.

Solicitud de la SEC a NTC

En una carta fechada el 14 de febrero, la SEC solicitó el bloqueo del sitio web de MiTrade después de que la Comisión descubriera que la entidad estaba empleando activamente campañas promocionales en varias plataformas de redes sociales para atraer e incitar a los filipinos a participar en actividades comerciales y de inversión utilizando sus plataformas.

¿Qué es MiTrade?

MiTrade ofrecía la negociación de instrumentos financieros de una amplia gama de clases de activos, como pares de divisas, acciones extranjeras, fondos indexados y derivados de materias primas.

Los operadores de MiTrade parecían ser corredores y comerciantes registrados en el extranjero, y los valores e inversiones que se ofrecían también parecían estar registrados en varios países.

Sin embargo, en Filipinas, el Código de Regulación de Valores exige el registro previo ante la SEC de cualquier valor para oferta pública dentro de Filipinas. Esto implica la presentación de una solicitud de registro y el suministro de información detallada sobre los valores, incluido el precio de emisión, el uso del producto de la venta y la naturaleza de los valores.

Código de Regulación de Valores

El Código de Regulación de Valores exige además que la corporación que emite dichos valores obtenga de la SEC una licencia para vender u ofrecer valores al público. Los agentes de los emisores también deben registrarse en la SEC.  

El operador de MiTrade no estaba registrado como una corporación en Filipinas y operaba sin la licencia necesaria para vender u ofrecer cualquier tipo de valores, participar en el negocio de compra o venta de valores, operar como corredor o comerciante, o para crear u operar una bolsa en el país.

En este sentido, la SEC emitió en septiembre de 2023 un aviso advirtiendo al público que no realizara transacciones en MiTrade.

La Comisión también advirtió a quienes actúan como vendedores, corredores, intermediarios o agentes, representantes, promotores, reclutadores, personas influyentes, patrocinadores y habilitadores de MiTrade que pueden ser considerados penalmente responsables según el Código de Regulación de Valores y sancionados con una multa máxima de P5 millones. y/o prisión de hasta 21 años.  

Este artículo se publica en BitPinas: NTC ordena el bloqueo de una plataforma de inversión sin licencia, comenzando con Miitrade

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• Fuente: https://bitpinas.com/regulation/ntc-orders-blocking-of-unlicensed-crypto-exchanges/