Una caída en la cantidad de piratería informática no se tradujo en pérdidas menores por delitos criptográficos en 2019. Según un nuevo informe de CipherTrace, las pérdidas por delitos criptográficos aumentaron un 160 % el año pasado.
Nuevo informe revela tendencias interesantes
Según el Q4 2019 criptomoneda informe contra el lavado de dinero de CipherTrace, la cantidad total de robos de criptomonedas aumentó durante el año en un 160 %, por lo que las pérdidas totales aumentaron a USD 4.5 millones. De estos, $ 4.1 mil millones se perdieron por fraude y apropiación indebida de fondos, mientras que $ 370.7 millones se perdieron por piratería de intercambio.
En declaraciones a Reuters, el CEO de CipherTrace, Dave Jevans, dijo:
“Nos dimos cuenta de un aumento significativo en el número de personas internas maliciosas que estafaban a víctimas desprevenidas o se filtraban a sus usuarios a través de esquemas Ponzi. Los ataques desde el interior de las organizaciones conducen a salidas significativas con importantes consecuencias para el ecosistema criptográfico".
El último informe sugiere que los robos y pérdidas de intercambio han disminuido en un 66%, lo que coincide con un informe similar de la firma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis. El año pasado, los piratas informáticos robaron alrededor de $ 283 millones de los intercambios de cifrado. Curiosamente, la cantidad de intercambios de cifrado pirateados llegó a 11, la más alta de la historia. La pérdida de fondos por fraude y apropiación indebida se quintuplicó.
¿Por qué aumentaron las pérdidas?
Según el informe, la estafa PlusToken y QuadrigaCX aumentaron las pérdidas por fraudes y apropiación indebida. El esquema PlusToken Ponzi se llevó la friolera de $ 3 mil millones de inversores minoristas e institucionales en Asia. En Canadá, intercambio de criptocorriente QuadrigaCX perdió más de $135 millones en fondos de clientes. Las pérdidas se produjeron después de que el cofundador de la empresa, que tenía acceso exclusivo a sus claves privadas, muriera inesperadamente. Más tarde se reveló que usó los fondos de los clientes para comerciar en otros intercambios.
CipherTrace también sugiere que 975 de ransomware todavía usan Bitcoin como medio de pago. Si bien hay muchas monedas de privacidad en el mundo, Bitcoin continúa dominando el mercado de divisas digitales. También sugiere que algunos proveedores ilegales de servicios criptográficos están transfiriendo fondos a los diez principales gigantes bancarios minoristas estadounidenses. Están utilizando las redes de pago de los bancos para cumplir con su agenda. Algunos intercambios de criptomonedas también se dedican a esta actividad.
