Los oficiales de policía chinos, específicamente los que operan desde la sucursal de Pingchuan de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Baiyin, provincia de Gansu, han resuelto un caso que involucra un esquema piramidal que se construyó alrededor de la moneda digital XRP.
As reportaron por la agencia de noticias Xinhua, el caso presenta hasta 7 sospechosos, y la investigación del esquema fraudulento comenzó en marzo de 2021.
A diferencia de los famosos esquemas piramidales que operan a través de un sitio web conocido, la “Comunidad Ripple UnionPay”, como se la llamó, fue diseñada y operada a través de una aplicación móvil personalizada. Como revelaron las investigaciones, la aplicación fue creada por una empresa de software con sede fuera de la ciudad.
Los autores intelectuales del esquema fueron identificados como Wang y Zhang, y la promesa del esquema piramidal era que la aplicación Ripple UnionPay Community era capaz de utilizar "dividendos de nodo, premios de promoción comunitaria, premios de operación comunitaria, premios de desempeño, etc. para obtener altos devoluciones."
Para participar en este esquema y beneficiarse de las recompensas prometidas, los inversores interesados deberán descargar la aplicación móvil y suscribirse utilizando Ripple Coins. Gracias a la redada dirigida, la policía recuperó algunos artículos de hardware y pudo confiscar un total de $ 8.46 millones en Ripple Coins. La organización está a punto de ser desmantelada después de reunir hasta 47,000 miembros repartidos en unas 30 provincias.
El esquema piramidal es solo una variante de los delitos prominentes que se perpetran con monedas digitales. La supuesta invencibilidad de las monedas digitales es una de las razones por las que los estafadores siempre han optado por cometer sus delitos a través de estas clases de activos nacientes. Sin embargo, las tendencias hasta el momento han demostrado que esta creencia es errónea, ya que la mayoría de los delitos que involucran monedas digitales tienen un historial de ser arrestados por las autoridades.
Uno de los productos exitosos de las investigaciones específicas sobre delitos cibernéticos es el arresto de los autores intelectuales del Ransomware en Ucrania como reportaron por Blockchain.News en 2021.
Fuente de la imagen: Shutterstock
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- Fuente: https://Blockchain.News/news/chinese-police-arrests-masterminds-seizes-8.46m-in-crypto-connected-to-online-pyramid-scheme
