Sumsub, un proveedor global de verificación y cumplimiento, anunció su asociación con el intercambio de cifrado Binance para integrar su solución Travel Rule a través de Global Travel...
por Rebecca Oi 19 de febrero de 2024 Singapur es uno de los principales centros mundiales de innovación en tecnología financiera. Pero la innovación conlleva riesgos, especialmente en torno a la identidad...
Para mejorar la gestión de riesgos del país en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ha emitido un memorando aclarando los viajes...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India ha pedido al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información que restrinja las URL de los sitios web de nueve criptomonedas...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India ha pedido al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información que restrinja las URL de los sitios web de nueve criptomonedas...
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han intensificado su juego en la regulación de los activos digitales, siguiendo los estándares globales establecidos por países como Singapur, EE. UU.,...
En 2023 se ha producido un fuerte aumento en la atención a la regulación de los activos digitales. Se han propuesto numerosos marcos legales para su consideración en todo el mundo...
En el panorama actual, proteger a sus clientes de las amenazas y garantizar una experiencia de pago fluida es más fundamental que nunca. Entra Conozca a su Cliente...
El mercado financiero indio está atravesando una profunda transformación, impulsada por la cuidadosa consideración por parte del gobierno de la regulación de las criptomonedas. Este espacio en evolución no solo captura...
El intercambio de criptomonedas Gemini anunció recientemente medidas para cumplir con la controvertida regla de viajes de criptomonedas en el Reino Unido y refleja un "avance preocupante" hacia la sobrerregulación...
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) ha presentado un documento de "orientación no manual finalizada" sobre promociones financieras de criptoactivos. Esta publicación se produjo tras fallas observadas en el cumplimiento de...
USDC fue lanzado por CENTRE, una ONG fundada conjuntamente por el exchange de criptomonedas Coinbase y la firma fintech Circle, como un token ERC-20. Este artículo es...
Chipre se dispone a introducir sanciones estrictas para los proveedores de servicios de criptomonedas (CSP) no regulados, según el Correo de Chipre. El gobierno ha presentado una enmienda legislativa...
