El miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos contra Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, fundadores de Samourai Wallet, por su presunta participación en una operación de lavado de dinero a gran escala. Los cargos subrayan los esfuerzos continuos de las autoridades estadounidenses para tomar medidas drásticas contra los servicios de mezcla de criptomonedas que podrían ser explotados por delincuentes y entidades extranjeras para ocultar transacciones financieras.
Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, Rodríguez, de 35 años, y Hill, de 65, están acusados de orquestar un plan complejo a través de su mezclador de criptomonedas, Samourai Wallet. Según se informa, este servicio facilitó más de 100 millones de dólares en transacciones derivadas de actividades ilegales en la web oscura. La acusación revela un alcance más amplio de presuntas actividades ilegales, lo que sugiere que Samourai Wallet manejó aproximadamente $2 mil millones en transacciones ilegales desde su creación en 2015.
Según se informa, el dúo ganó alrededor de $4.5 millones en tarifas de estas transacciones, con tasas variables dependiendo de las características del servicio de mezcla utilizadas. Tanto Rodríguez como Hill enfrentan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, con posibles sentencias máximas de 20 años y cinco años de prisión, respectivamente.
Las detenciones se produjeron el mismo día; Rodríguez fue detenido en Pensilvania, con planes para un procesamiento inmediato, mientras que Hill fue arrestado en Portugal y está pendiente de extradición a Estados Unidos. En una acción paralela, las autoridades confiscaron el sitio web Samourai Wallet alojado en Islandia y emitieron una orden de incautación para el teléfono móvil. aplicación en Google Play Store.
El comunicado de prensa reveló que los fundadores de Samourai Wallet promovieron activamente la plataforma como una herramienta de lavado de dinero para los mercados negro/gris, citando varios materiales de comunicación y marketing dirigidos a los participantes del mercado oscuro y a los jugadores en línea.
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