El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y los abogados de Changpeng Zhao, fundador y ex director ejecutivo de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, presentaron recomendaciones de sentencia marcadamente contrastantes en presentaciones recientes, y el DOJ pidió tres años de prisión.
Los fiscales buscan una sentencia de prisión de tres años junto con una multa de 50 millones de dólares para Zhao, argumentando que su liderazgo permitió a Binance violar las sanciones federales y las leyes de lavado de dinero. El equipo de defensa de Zhao respondió, instando a la libertad condicional, citando la multa pagada y la "extraordinaria aceptación de responsabilidad" del ex CEO de Binance.
Zhao se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario en noviembre pasado y el Departamento de Justicia argumenta que la gravedad de sus delitos justifica exceder la sentencia de 18 meses descrita en el acuerdo de culpabilidad.
En su presentación, enfatizan “el alcance y las ramificaciones de la mala conducta de Zhao”, que, según dicen, facilitó a actores ilícitos, incluidos operadores del mercado de la red oscura y atacantes de ransomware, por la falta de un programa eficaz contra el lavado de dinero en el intercambio.
La defensa cuestiona el alcance del conocimiento de Zhao, sosteniendo que nunca fue "informado explícitamente" de transacciones específicas en el intercambio con fondos criminales. Argumentan que, aunque se citó una conversación en la que el Director de Cumplimiento de Binance advirtió a Zhao sobre los usuarios de países sancionados, como empresa no estadounidense, Binance no estaba obligada a restringir a los usuarios de estos países.
Minimizan aún más la importancia de cualquier violación de las sanciones, alegando que constituían una porción minúscula del volumen total de Binance, lo que hace que sea "inconcebible que el Sr. Zhao haya actuado consciente y deliberadamente para provocarlas".
Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, se declaró culpable de cargos relacionados el año pasado y aceptó una enorme multa de 4.3 millones de dólares y un seguimiento designado por el tribunal, aunque el supervisor aún no ha sido designado.
- Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
- PlatoData.Network Vertical Generativo Ai. Empodérate. Accede Aquí.
- PlatoAiStream. Inteligencia Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
- PlatoESG. Carbón, tecnología limpia, Energía, Ambiente, Solar, Gestión de residuos. Accede Aquí.
- PlatoSalud. Inteligencia en Biotecnología y Ensayos Clínicos. Accede Aquí.
- Fuente: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/24/
