Tigran Gambaryan, un alto ejecutivo de Binance, ha emprendido acciones legales contra la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (NSA) y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) en Nigeria.

Según un informe de Reuters, Gambaryan, un ciudadano estadounidense, ha archivado una demanda de derechos fundamentales que alega detención injusta por parte de las autoridades nigerianas.

Detenciones injustas y órdenes judiciales

El abogado de Gambaryan, TJ Krukrubo SAN, presentó el caso ante el Tribunal Superior Federal de Abuja y reveló que el gobierno nigeriano está utilizando la detención de su cliente como palanca para extraer demandas de Binance.

Los detalles de la demanda revelan que Gambaryan, acompañado por Nadeem Anjarwalla, asistió a una reunión con funcionarios nigerianos el 26 de febrero de 2024, por invitación de Saad Abubakar de la NSA y Olalekan Ogunjobi de la EFCC.

Tras la reunión, las autoridades nigerianas detuvieron tanto a Gambaryan como a Anjarwalla. Gambaryan ha estado detenido desde entonces, mientras que Anjarwalla logró escapar.

Krukrubo enfatizó que Gambaryan no había cometido ningún delito durante la reunión ni en ningún otro momento en Nigeria. En cambio, la detención parece tener como único objetivo presionar a Binance para que cumpla con las demandas gubernamentales.

Los documentos judiciales revelan el argumento de Gambaryan de que Binance tiene un historial de cooperación con las autoridades nigerianas, habiendo respondido a más de 600 solicitudes de información desde 2020, lo que ha dado lugar a importantes incautaciones y recuperaciones. A pesar de esta cooperación, Gambaryan sostiene que su continua detención viola sus derechos fundamentales, garantizados por la Constitución de Nigeria.

En busca de justicia, Gambaryan ha solicitado varias órdenes del tribunal, incluida una declaración de que su detención viola las disposiciones constitucionales sobre libertad personal, una liberación inmediata de la custodia y una orden judicial perpetua contra futuras detenciones relacionadas con las investigaciones de Binance. También ha exigido una disculpa pública a las autoridades nigerianas.

Durante el proceso judicial, Krukrubo informó al juez Inyang Ekwo que los demandados, NSA y EFCC, aún no habían respondido a la solicitud. En consecuencia, el juez acordó aplazar el caso hasta el 8 de abril, dando tiempo a los demandados para abordar las acusaciones.

Represión de las criptomonedas en Nigeria

Esta acción legal se produce en el contexto de una mayor escrutinio sobre los intercambios de criptomonedas en Nigeria. Tras las acusaciones de influir en los tipos de cambio, el gobierno nigeriano ha impuesto regulaciones más estrictas a las plataformas de comercio de cifrado.

La detención de Gambaryan y Anjarwalla se produjo poco después de que las autoridades nigerianas prohibieran los canales de criptomonedas como parte de los esfuerzos para combatir la especulación monetaria.

La situación también ha aumentado los desafíos económicos en Nigeria, con el Naira experimentando importante devaluación frente al dólar. La escasez de dólares a nivel local también agrava los problemas económicos del país.