Binance ha recuperado con éxito activos digitales por valor de 4.4 millones de dólares para sus usuarios que cometieron errores en sus depósitos durante los últimos dos años.

Varias razones, como ingresar direcciones de billetera incorrectas, depositar tokens que no son compatibles y problemas derivados de las actualizaciones de blockchain, pueden provocar un mal manejo de los fondos.

Depósitos mal manejados recuperados

En 2022 y 2023, Binance resolvió 381,616 casos en los que los usuarios depositaron criptoactivos que no fueron acreditados en sus cuentas. binance dijo esta semana:

"Para fomentar el crecimiento del ecosistema en su período aún temprano, los líderes de la industria como Binance deberían usar su alcance y recursos para brindar apoyo a otros participantes del mercado emergente, protegiendo a los usuarios y manteniendo la integridad del espacio".

El director de seguridad de Binance, Jimmy Su, había dicho anteriormente que es probable que continúe el mal manejo de los fondos, especialmente con los recién llegados que ingresan al mercado. El ejecutivo agregó,

“Esto es parte del proceso de maduración de la industria. La mayoría de los principiantes tendrán muchos desafíos en términos de operar su billetera de manera segura”.

Las últimas acciones de Binance en este momento tienen una importancia considerable, especialmente a la luz de los acontecimientos recientes. El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Richard Jones, en el distrito occidental de Washington aprobado el acuerdo de culpabilidad de 4.3 millones de dólares de la empresa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

El Departamento de Justicia anunció el acuerdo en noviembre pasado, acusando a Binance de violar sanciones y regulaciones contra el lavado de dinero durante varios años. Según el acuerdo, Binance pagaría 4.3 millones de dólares, contrataría un supervisor de cumplimiento independiente y vería la dimisión de su entonces director ejecutivo y fundador, CZ.

CZ se declaró culpable de lavado de dinero y se le concedió la libertad bajo fianza de 175 millones de dólares. Como parte del acuerdo, el ejecutivo pagó una multa de 50 millones de dólares y ha permanecido en Estados Unidos desde entonces, sin poder volvemos a su residencia en Dubai.

Crisis en Nigeria

En medio de importantes obstáculos regulatorios en varias jurisdicciones, Binance encontró agitación en Nigeria cuando las autoridades detuvieron al menos a dos empleados como parte de una investigación sobre manipulación del mercado. Esto era confirmado por la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (ONSA).

Mientras tanto, Binance eliminó la moneda nigeriana, la naira, de su servicio peer-to-peer (P2P). Esto se produjo una semana después de que el asesor presidencial Bayo Onanuga presunto que el intercambio de criptomonedas había manipulado la moneda fiduciaria de Nigeria, exacerbando su depreciación en el mercado de divisas. Estas afirmaciones surgieron en medio de rumores de que el gobierno estaba contemplando una prohibición.

Binance más tarde refutado las acusaciones.