Un juez federal aceptó una declaración de culpabilidad del exchange de criptomonedas Binance junto con 4.3 millones de dólares en multas y sanciones para resolver su caso, la mayor evaluación de este tipo en la historia de los procesos financieros federales.
El juez federal Richard Jones aprobó el acuerdo, que incluye una multa penal de 1.8 millones de dólares y una confiscación de 2.5 millones de dólares por una multa financiera por no realizar la diligencia debida requerida en la prestación de sus servicios, el viernes por la noche, según un Reuters reporte.
"Debido en parte a que Binance no implementó un programa ALD efectivo, los actores ilícitos utilizaron el intercambio de Binance de varias maneras, incluida la operación de servicios de mezcla que ofuscaron la fuente y la propiedad de la criptomoneda", dijeron los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. en el tribunal. documentos. “Realizar transacciones con ingresos ilícitos de variantes de ransomware; y mover los ingresos de las transacciones del mercado de la red oscura, los hackeos de intercambios y diversas estafas relacionadas con Internet”.
Los fiscales dijeron que los 4.3 millones de dólares eran la multa más grande impuesta a un negocio de servicios monetarios en la historia del Departamento de Justicia de EE. UU., "uno proporcional a la gravedad de la conducta criminal de Binance", dijeron.
"Binance cometió delitos graves en un plan deliberado para crecer lo más rápido posible; se justifica una sentencia significativa por estas violaciones", explicaron. "La sentencia propuesta es apropiada, responsabiliza a Binance por sus actos criminales y proporciona la disuasión necesaria a otros actores criminales".
La figura deslumbrante era flotó por primera vez en noviembre durante las primeras negociaciones de la compañía con los fiscales federales, pero el acuerdo final fue sellado hoy por el juez Richard A. Jones del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington en Seattle.
Una vez resueltas las reclamaciones de la empresa, sigue siendo una pregunta abierta qué será de su fundador, Changpeng “CZ” Zhao.
Actualmente, en un 175 millones de dólares Bond, la sentencia de Zhao por violaciones de las sanciones de lavado de dinero por cargos del Departamento de Justicia de EE. UU. se pospuso hasta el 30 de abril. Mientras espera su sentencia, Zhao tiene prohibido cualquier participación presente o futura en la operación o gestión de negocios relacionados con Binance.
Los fiscales ahora quieren que Zhao entregue su pasaporte canadiense y un aviso mínimo de tres días antes de cualquier viaje, CNBC reportaron .
Además de admitir su culpabilidad y aceptar pagar la fuerte multa, los documentos judiciales dicen que Binance acordó cooperar con el gobierno, mejorar su programa de cumplimiento y adoptar un monitor de cumplimiento independiente.
Binance ha estado pagando para salir de los problemas legales. En diciembre, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois aprobó un acuerdo entre Binance y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) de 2.7 millones de dólares, y Zhao tuvo que pagar 150 millones de dólares personalmente después de ser acusado de violar la Ley de Bolsa de Productos Básicos y otras regulaciones de la CFTC.
Editado por ryan ozawa.
Manténgase al tanto de las noticias criptográficas, obtenga actualizaciones diarias en su bandeja de entrada.
- Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
- PlatoData.Network Vertical Generativo Ai. Empodérate. Accede Aquí.
- PlatoAiStream. Inteligencia Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
- PlatoESG. Carbón, tecnología limpia, Energía, Ambiente, Solar, Gestión de residuos. Accede Aquí.
- PlatoSalud. Inteligencia en Biotecnología y Ensayos Clínicos. Accede Aquí.
- Fuente: https://decrypt.co/218833/judge-approves-binances-plea-deal-with-4-3-billion-fine-as-cz-awaits-sentencing
