Los fiscales estadounidenses propusieron una sentencia de prisión de tres años para Changpeng Zhao, el fundador y ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas. Binance, tras su declaración de culpabilidad por violar las leyes contra el blanqueo de dinero, según Reuters.
La recomendación, presentada en un tribunal federal de Seattle, sugiere una sentencia que duplique la duración recomendada por las directrices federales, lo que refleja la gravedad de las violaciones legales deliberadas de Zhao.
Zhao, quien renunció a su puesto al frente del mayor intercambio de criptomonedas del mundo en noviembre pasado, y Binance admitieron haber eludido los requisitos estipulados por la Ley de Secreto Bancario. Esta declaración fue parte de un acuerdo que incluía una fuerte multa penal de 4.32 millones de dólares contra Binance.
Los documentos de la fiscalía describen las operaciones de Binance como adoptando un enfoque del "Salvaje Oeste", atrayendo deliberadamente actividades ilícitas al no informar más de 100,000 transacciones sospechosas vinculadas a grupos terroristas designados como Hamás, Al Qaeda e ISIS.
Otras acusaciones incluyen la participación de la plataforma en la distribución de materiales de abuso sexual infantil y la recepción de importantes pagos de ransomware.
Los fiscales criticaron la decisión de Zhao de violar las leyes estadounidenses como una estrategia para expandir su negocio y su riqueza personal.
En contraste, la defensa de Zhao destacó su reconocimiento de irregularidades, su condición de infractor por primera vez y su sustancial multa personal de 50 millones de dólares en su petición de indulgencia.
También destacaron los esfuerzos de Zhao para posicionar a Binance como líder en cumplimiento de la industria luego de sus fallas regulatorias iniciales.
Zhao, quien lanzó Binance en 2017, sigue con un bono de 175 millones de dólares y acordó no apelar ninguna sentencia que se ajuste a las pautas federales.
El total sanciones financieras para Binance incluyó una multa penal de 1.81 millones de dólares y una restitución de 2.51 millones de dólares. Además, Zhao pagó 50 millones de dólares a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos. Su sentencia dictada por el juez de distrito estadounidense Richard Jones está prevista para el 30 de abril.
Changpeng Zhao (CZ)
En un carta Dirigido al juez que preside su caso, Zhao expresó remordimiento por sus acciones y afirmó:
“Pido disculpas por mis malas decisiones y acepto toda la responsabilidad. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que debería haber priorizado el cumplimiento en Binance desde el principio, pero no lo hice".
Reconoció la falta de controles de cumplimiento iniciales en Binance, una decisión que ahora lamenta.
Zhao describió las medidas correctivas tomadas bajo su liderazgo y señaló:
"Desde entonces, Binance ha implementado estrictos controles contra el lavado de dinero, lo que lo convierte en líder entre los intercambios fuera de EE. UU. desde 2022". Describió los primeros días caóticos del rápido crecimiento de Binance y sus esfuerzos por estabilizar la empresa garantizando al mismo tiempo la seguridad de los usuarios y sus fondos.
De cara al futuro, Zhao expresó su deseo de centrar su atención en nuevas empresas.
"Ahora estoy interesado en las oportunidades dentro de la biotecnología, con el objetivo de apoyar la investigación que podría conducir a curas definitivas y mejorar el acceso médico utilizando la tecnología blockchain".
También mencionó su compromiso continuo con los esfuerzos filantrópicos, particularmente en el apoyo a la educación y el bienestar de los jóvenes en varias regiones.
Crédito de la imagen destacada: editado de Freepik
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- Fuente: https://fintechnews.sg/95044/crypto/prosecutors-seek-3-year-prison-term-for-binance-founder-zhao-pens-apology-letter/
