Las autoridades de Hong Kong han arrestado a más de 70 personas vinculadas al escándalo de la criptomoneda JPEX de 1.6 millones de dólares de Hong Kong que sacudió a la ciudad-estado.

Según el último informe de SCMP, se han congelado aproximadamente 230 millones de dólares de Hong Kong (por un valor de unos 29.37 millones de dólares) en activos, según reveló el comisionado de policía Raymond Siu Chak-yee.

Las autoridades de Hong Kong toman medidas enérgicas contra JPEX

En una actualización proporcionado al cuerpo legislativo, Siu también reveló que el número de arrestos en relación con el caso ha aumentado a 72, con alrededor de 228 millones de dólares de Hong Kong congelados.

También se informó a los legisladores que la policía recibió 2,636 informes sobre el caso y la cantidad asciende a aproximadamente 1.6 millones de dólares de Hong Kong. En particular, entre las personas previamente detenidas se encontraban personas influyentes en las redes sociales, como Chan Wing-yee, Joseph Lam Chok y Sheena Leung, quienes promocionaron la plataforma comercial a través de anuncios y establecieron sus propias tiendas de venta libre.

En respuesta a la investigación del legislador Johnny Ng Kit-chong, Siu destacó además que la policía había registrado 6,330 estafas de inversión, tanto en línea como fuera de línea, en el último año, lo que resultó en pérdidas superiores a los 5.93 millones de dólares de Hong Kong. De ellos, 2,342 casos estaban relacionados con criptomonedas, por un valor aproximado de 3.16 millones de dólares de Hong Kong.

JPEX fue uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de Hong Kong que colapsó después de que surgieran acusaciones de operaciones de esquema Ponzi y lavado de dinero en 2023. Posteriormente, varias personas vinculadas con JPEX fueron detenido por la policia.

Como resultado, los reguladores de Hong Kong han intensificado y aumentado escrutinio sobre los intercambios de criptomonedas que operan en la región.

El panorama regulatorio de Hong Kong

La Comisión de Valores y Futuros (SFC) fijó el 29 de febrero como fecha límite para que las entidades relacionadas con las criptomonedas soliciten la licencia de Plataforma de Negociación de Activos Virtuales (VATP), tras lo cual el regulador anunció que había dejado de aceptar solicitudes de licencia. Todas las plataformas que no cumplían debían cerrar sus negocios localmente.

Varios jugadores se retiraron antes de la fecha límite. Esto incluyó los vinculados a Binance HKVAEX y Justin Sun HTX.

A pesar de esto, Hong Kong ha mantenido su postura como una región amigable con las criptomonedas y apunta a posicionarse como un centro destacado en Asia. El regulador de Hong Kong incluso aprobado el primer lote de fondos cotizados en bolsa (ETF) de criptomonedas al contado en abril.