Un juez federal de EE. UU. aprobó la declaración de culpabilidad de Binance y un considerable acuerdo de conciliación de 4.3 millones de dólares por violar las leyes contra el lavado de dinero (AML) y las sanciones a través de su intercambio de criptomonedas.

Según un Reuters reporte, el alegato y el acuerdo fueron aceptados el viernes 23 de febrero.

El acuerdo de conciliación

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) había anunció el acuerdo de culpabilidad y el acuerdo en noviembre, alegando que Binance había violado la Ley de Secreto Bancario (BSA), la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), y no se registró como una empresa de transferencia de dinero.

Además, la agencia alegó que el fundador y ahora ex director ejecutivo de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, no mantuvo un programa eficaz contra el lavado de dinero en la plataforma, violando la BSA.

La declaración de culpabilidad y el acuerdo se producen después de una investigación de años por parte del Departamento de Justicia sobre el principal intercambio de cifrado.

Los fiscales declararon que el hecho de que CZ no mantuviera un programa AML en Binance "permitió que el dinero fluyera hacia terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de niños a través de su plataforma".

Como parte del acuerdo de conciliación, que los fiscales describieron como la resolución corporativa más grande, Binance acordó perder 2.5 millones de dólares y pagar una multa penal de 1.8 millones de dólares, lo que eleva el total a 4.3 millones de dólares. El intercambio también acordó contratar un supervisor de cumplimiento independiente durante tres años y actualizar su programa ALD.

Por otro lado, CZ se declaró culpable de violaciones de lavado de dinero y fue puesta en libertad bajo fianza de 175 millones de dólares. Como parte de su acuerdo, pagó una multa de 50 millones de dólares y renunció a su puesto de director ejecutivo en la bolsa. CZ tiene se mantuvo desde entonces en Estados Unidos, ya que no se le permitió viajar de regreso a su residencia, Dubai.

Los fiscales buscan modificar la fianza de CZ

En la última audiencia judicial del viernes, los fiscales federales intentaron modificar la fianza de CZ. Estas modificaciones incluyen que el ejecutivo dé un aviso de tres días antes de cualquier plan de viaje, entregue sus pasaportes y mantenga su residencia actual en los EE. UU. “a menos que obtenga aprobación para un cambio”.

Además, los funcionarios de los servicios de instrucción pidieron que CZ fuera sometida a un control de ubicación.

La audiencia de sentencia de CZ está programada para el 30 de abril. Si bien el juez asignado determinará su sentencia, los fiscales creen que podría pasar 18 meses tras las rejas por sus crímenes.