El ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ), se enfrenta a una posible sentencia de prisión de tres años si el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ).

La recomendación siguió la de Zhao. alegato culpable en noviembre de una letanía de cargos que incluyen violar las leyes contra el lavado de dinero y permitir transacciones entre individuos estadounidenses y personas en jurisdicciones sancionadas.

El 23 de abril, los fiscales archivado un memorando de sentencia recomendando que Zhao pague una multa de 50 millones de dólares y cumpla tres años de prisión como resultado de su declaración de culpabilidad en noviembre.

“Una sentencia de prisión de 36 meses (el doble del límite máximo de las Directrices) reflejaría la gravedad del delito, promovería el respeto por la ley, proporcionaría una disuasión adecuada y sería suficiente, pero no mayor de lo necesario, para lograr los objetivos de la sentencia”. dijeron los fiscales.

"La sentencia en este caso no sólo enviará un mensaje a Zhao sino también al mundo", añade el documento.

La sentencia oficial de Zhao tendrá lugar el 30 de abril después de haber sido pospuesta desde febrero. Desde su primera comparecencia ante un tribunal estadounidense en noviembre, Zhao no ha podido regresar a Dubai, donde reside su familia.

Antecedentes del caso

Zhao, a quien inicialmente se le pidió que cumpliera un máximo de 18 meses según su acuerdo de culpabilidad, ahora enfrenta una postura más dura por parte de los fiscales. El Departamento de Justicia argumentó que las consecuencias de largo alcance de las acciones de Zhao justifican una sentencia más larga.

El departamento señaló las deficiencias de Binance en los controles contra el lavado de dinero (AML), que supuestamente permitían que fondos ilegales de ransomware y mercados de la red oscura pasaran a través del intercambio.

"El alcance y las ramificaciones de la mala conducta de Zhao fueron enormes", afirmó el Departamento de Justicia, abogando por un castigo más estricto.

En noviembre, Binance también se declaró culpable junto con Zhao. La plataforma aceptado una multa de 4.3 millones de dólares y se comprometió a someterse a la supervisión de un supervisor designado por el tribunal, cuyo nombre aún no se ha identificado.