Última actualización:
9 de abril de 2024 06:40 EDT
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El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, ha instado al Congreso a proporcionar herramientas regulatorias para combatir las finanzas ilícitas relacionadas con las criptomonedas.
En un audiencia ante el Senado Bancario, Comité de Vivienda y Asuntos Urbanos, Adeyemo expresó su preocupación de que los grupos terroristas, así como los actores estatales como Rusia y Corea del Norte, estén utilizando cada vez más monedas virtuales y activos digitales para ocultar sus identidades y mover recursos.
Si bien reconoció cierto éxito en la detección de actividades financieras ilícitas, Adeyemo enfatizó la necesidad de ampliar los esfuerzos de aplicación de la ley para prevenir tales acciones por parte de “actores malignos”.
"Si bien seguimos evaluando que los terroristas prefieren utilizar productos y servicios financieros tradicionales, tememos que sin una acción del Congreso que nos proporcione las herramientas necesarias, el uso de activos virtuales por parte de estos actores sólo crecerá", dijo.
Adeyemo pide regulaciones criptográficas
Adeyemo destacó el uso cada vez mayor de activos virtuales por parte de estos grupos y advirtió que sin la acción del Congreso, su adopción seguiría creciendo.
Citó ejemplos como el de Corea del Norte que utiliza complejos atracos cibernéticos para adquirir y lavar ingresos ilícitos, y el de Rusia que recurre a mecanismos de pago alternativos como la moneda estable para evadir sanciones y financiar sus conflictos.
Para abordar estos desafíos, Adeyemo pidió al Congreso que apruebe una legislación que fortalezca las herramientas para atacar a los proveedores extranjeros de activos digitales que facilitan la financiación ilícita, incluida la imposición de sanciones secundarias.
1/ Mañana, Dep. Segundo. Adeyemo testificará ante el Comité Bancario del Senado sobre el tema de las finanzas ilícitas. Con el Dep. Dado que la Sec. se centra principalmente en el papel de las criptomonedas en la financiación del terrorismo, imploramos al Congreso que considere todos los hechos.
- Asociación Blockchain (@BlockchainAssn) Abril 8, 2024
Además, Adeyemo destacó la importancia de cerrar las brechas regulatorias y ampliar las autoridades para cubrir entidades como los proveedores de billeteras de activos virtuales y los intercambios de criptomonedas que surgieron después de la promulgación de las leyes actuales.
También enfatizó la necesidad de abordar los riesgos jurisdiccionales que plantean las plataformas extraterritoriales de criptomonedas para salvaguardar la seguridad nacional de Estados Unidos.
Coinbase Global y Circle Internet Financial, destacadas empresas de criptomonedas, también pidieron al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y al presidente de la Cámara de Representantes, Mitch McConnell, que promulguen regulaciones para las monedas estables y mejoren la estructura general del mercado de activos digitales.
Destacaron los riesgos del arbitraje regulatorio debido a la falta de claridad regulatoria e instaron a extender las regulaciones contra el lavado de dinero y sanciones para cubrir a los emisores extranjeros de monedas estables que hacen referencia al dólar estadounidense.
Adeyemo confirmó que el Tesoro había recomendado previamente reformas al comité y expresó la voluntad del departamento de trabajar junto con los legisladores para abordar estas cuestiones.
La ONU destaca el papel de Tether en el financiamiento ilícito
Un Informe de las Naciones Unidas destacó la popularidad de Tron entre las actividades de fraude cibernético y lavado de dinero en el sudeste asiático.
Según el informe, las autoridades han observado un rápido crecimiento de equipos de lavado de dinero sofisticados y de alta velocidad que se especializan en utilizar Tether para transacciones clandestinas.
Señaló que las plataformas de juegos de azar en línea, particularmente aquellas que operan ilegalmente, se han convertido en vías populares para los blanqueadores de dinero basados en criptomonedas, siendo el USDT una opción favorita.
Tether ha refutado estas afirmaciones, destacando su colaboración con las fuerzas del orden y la trazabilidad de su token.
En respuesta al informe de la ONU, Tether dijo que su colaboración con las fuerzas del orden globales, incluido el Departamento de Justicia (DOJ), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS), ha resultado en un monitoreo incomparable. capacidades, superando a los sistemas bancarios tradicionales.
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