En un desarrollo reciente en la saga en curso de la estafa de la criptomoneda OneCoin, Irina Dilkinska, ex jefa de asuntos legales y de cumplimiento de la compañía fraudulenta, fue sentenciada a cuatro años de prisión, según un informe de Bloomberg News del 3 de abril de 2024. Dilkinska, de 42 años, se declaró culpable en noviembre de 2023 de cargos de fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero por su papel en el esquema Ponzi internacional de 4 mil millones de dólares.
OneCoin, que nunca tuvo una criptomoneda funcional, operaba ofreciendo comisiones a miembros de todo el mundo por reclutar a otros para comprar paquetes OneCoin sin valor, informó Bloomberg. El plan supuestamente fue orquestado por Ruja Ignatova, la autoproclamada "Cryptoqueen", que desapareció en 2017 cuando la organización quedó bajo sospecha. Según Bloomberg, Ignatova fue agregada a la lista del FBI de los diez fugitivos más buscados en 2022.
Según los fiscales, como reportaron Según Bloomberg, Dilkinska ayudó a Mark Scott, el abogado de OneCoin con sede en EE. UU., a lavar 400 millones de dólares en ganancias de OneCoin a través de una serie de fondos de inversión falsos de las Islas Caimán entre 2014 y 2019. Scott, un ex socio de Locke Lord LLP, fue declarado culpable de lavado de dinero en 2019 y sentenciado a 10 años de prisión en enero.
Durante la audiencia de sentencia, el juez de distrito estadounidense Edgardo Ramos rechazó la solicitud de Dilkinska de evitar la prisión y regresar a Bulgaria para cuidar de sus dos hijos pequeños. Al llamarla “una mujer de gran inteligencia y una mujer que debería haberlo sabido mejor”, Ramos también ordenó a Dilkinska pagar 118.4 millones de dólares en restitución. El juez expresó su incredulidad ante su continua participación en el plan y afirmó: "Honestamente, no entiendo qué le impidió abandonar el plan antes del momento en que fue derribado".
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El artículo de Bloomberg continuó diciendo que el abogado de Dilkinska, John P. Buza, argumentó que su carrera se había descarrilado y que había “caído bajo el hechizo” de los estafadores detrás de OneCoin. Dilkinska pidió clemencia, citando las duras condiciones que soportó durante su confinamiento de un año en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) federal en Brooklyn. Según Bloomberg, el MDC ha sido criticado por sus malas condiciones, frecuentes cierres, mala atención médica y falta de personal. En una carta escrita a mano al juez, Dilkinska describió la cárcel como “un crisol de dificultades, un lugar que parece diseñado para erosionar la dignidad y el espíritu humanos”.
El juez Ramos reconoció que “alguna medida de indulgencia” en la sentencia era apropiada para el tiempo que Dilkinska estuvo en el MDC. Los 16 meses que pasó bajo custodia en Bulgaria antes de su extradición se descontarán de su sentencia.
El informe de Bloomberg también mencionó que Dilkinska es la última persona en recibir una pena de prisión por su participación en la estafa de OneCoin. Karl Sebastian Greenwood, cofundador y principal promotor de OneCoin, fue sentenciado a 20 años en septiembre de 2023 y actualmente está apelando su condena basándose en la afirmación de que un testigo del gobierno en su contra mintió en el estrado.
Imagen destacada a través de Pixabay
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- Fuente: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/04/onecoins-head-of-legal-and-compliance-gets-a-four-year-prison-sentence-for-her-part-in-4-billion-ponzi-scheme/
