El gerente regional africano de Binance está huyendo de las autoridades nigerianas mientras el país apunta al intercambio de cifrado con cargos de evasión fiscal.
A principios de este mes, dos ejecutivos de binance fueron detenidos contra su voluntad en Abuja, Nigeria.
Según los informes, Tigran Gambaryan, un ex agente federal de EE. UU. que dirigió el equipo de investigaciones criminales de Binance, y Nadeem Anjarwalla, el gerente regional del intercambio de criptomonedas para África, fueron retenidos en la capital nigeriana y se les confiscaron sus pasaportes.
Ahora, según un nuevo informe de Reuters, Nigeria está presentando cargos de evasión fiscal para Anjarwalla, quien huyó del país el viernes de la semana pasada. Nigeria también solicita una orden de arresto internacional para el director regional africano. Según el informe, Nigeria está trabajando con Interpol para detener al funcionario británico-keniano de Binance.
Un portavoz anónimo de Anjarwalla dijo que el funcionario de Binance estaba siendo detenido por medios ilegales y, por lo tanto, estaba justificado que abandonara el país.
"Nadeem salió de custodia ilegal el sábado 23, no estaba siendo juzgado por los tribunales nigerianos y no ha sido informado de ningún cargo en su contra".
El Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria presentó una demanda en Abuja contra Binance el lunes, acusando al mayor intercambio de criptomonedas del mundo de cuatro cargos de evasión fiscal.
FIRS ha acusado a Binance de varios delitos fiscales, incluido no pagar el impuesto al valor agregado (IVA), no pagar el impuesto sobre la renta de las empresas, no presentar declaraciones de impuestos y ayudar a los clientes a evadir impuestos a través de su plataforma. Binance aún no ha publicado una declaración oficial sobre los cargos impositivos.
A principios de este mes, Binance también soporte descontinuado por la naira nigeriana.
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Imagen destacada: Shutterstock/jovan vitanovski
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- Fuente: https://dailyhodl.com/2024/03/25/binance-executive-escapes-nigerian-custody-as-country-files-tax-evasion-charges-report/
