En un acontecimiento reciente, Richard Teng, director ejecutivo de Binance, confirmó la estrecha cooperación de la compañía con las autoridades nigerianas luego de la detención de su jefe de cumplimiento de delitos financieros, Tigran Gambaryan. Gambaryan y otro funcionario de Binance enfrentan acusaciones de lavado de más de 35 millones de dólares. 

Según un informe reciente, el tribunal nigeriano ha aplazado el caso hasta el 2 de mayo, según confirmó el organismo anticorrupción del país, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC).

Los ejecutivos de Binance enfrentan crecientes problemas legales

Como se informó anteriormente, los ejecutivos detenidos, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, llegaron a Nigeria después de que el país prohibiera varios sitios web de comercio de criptomonedas. 

El 26 de febrero fueron detenidos por la EFCC de Nigeria. Mientras el caso de Gambaryan continúa, Anjarwalla, un gerente regional británico-keniano para África, huyó de Nigeria el mes pasado. Sin embargo, las autoridades han descubierto ahora su paradero en Kenia.

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Según un periódico local, las autoridades nigerianas, en colaboración con el gobierno de Kenia y INTERPOL, localizaron a Nadeem Anjarwalla en Kenia después de que escapara de la custodia. El gobierno federal de Nigeria está trabajando para lograr su extradición a Nigeria para enfrentar los cargos en su contra. 

La EFCC, junto con organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley, como la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI), está liderando los esfuerzos para garantizar el regreso de Anjarwalla.

A raíz de estos acontecimientos, el CEO de Binance, Richard Teng, quien tomó el mando de la compañía después de que Changpeng Zhao (CZ) aceptara renunciar como CEO en el acuerdo de 2023 con los reguladores estadounidenses, dijo en una reciente conferencia sobre criptomonedas en Dubai: "Lo que puedo decir es que estamos trabajando muy estrechamente con las autoridades nigerianas para intentar resolver el asunto".

Los cargos de evasión fiscal se suman a los problemas de detención

El jefe de mercados regionales de Binance, Vishal Sacheendran, reconoció que los arrestos de la compañía no tenían precedentes. Sin embargo, se negó a comentar con Reuters sobre los cargos contra la propia empresa.

El presidente de la EFCC, Ola Olukoyede, enfatizó que la participación de la comisión en el procesamiento de los ejecutivos de Binance transmitía un mensaje contundente sobre la determinación de la EFCC de frenar las distorsiones y perturbaciones en el mercado de divisas de Nigeria. 

La EFCC está colaborando con varias agencias internacionales, incluidas INTERPOL, el FBI y los gobiernos del Reino Unido, Irlanda del Norte y Kenia, para extraditar a los acusados.

Además del caso EFCC, Binance y sus ejecutivos también enfrentan cargos de evasión fiscal presentados por el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria. Está previsto que el caso de evasión fiscal comparezca ante un tribunal el viernes.

Mientras continúan los procedimientos legales, la comunidad de criptomonedas espera más actualizaciones sobre el resultado de los casos contra los ejecutivos de Binance y las implicaciones que podrían tener en el 

El token nativo del intercambio, BNB, es comercio a 570.99 dólares, un ligero aumento del 1% en las últimas 24 horas.

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