La plataforma de criptomonedas ShapeShift, que cerró sus operaciones en 2021, acordó una orden de cese y desistimiento y una multa de 275,000 dólares para resolver las acusaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) de que permitía a los usuarios intercambiar tokens digitales sin registrarse como corredor o bolsa.

El establecimiento, anunciado el lunes, resuelve una investigación de la SEC de años de duración sobre si la conducta de ShapeShift violó las leyes federales de valores.

El caso de la SEC se centra en las operaciones de ShapeShift entre julio de 2017 y noviembre de 2019, cuando el antiguo intercambio de criptomonedas supuestamente facilitó la compra y venta de activos digitales que eran contratos de inversión y, por lo tanto, valores que ShapeShift no había registrado adecuadamente para vender.

"Los criptoactivos ofrecidos por ShapeShift incluían aquellos que se ofrecían y vendían como contratos de inversión y, por tanto, valores", afirmó la SEC. "ShapeShift nunca se registró como distribuidor ante la Comisión ni operó de conformidad con ninguna excepción o exención de registro".

Aunque ShapeShift ya no existe, la SEC dice que alguna vez fue un jugador muy activo en el espacio criptográfico.

"En su apogeo, la plataforma ShapeShift permitió a los clientes realizar intercambios de al menos 79 criptoactivos", afirma el regulador federal. "ShapeShift actuó como creador de mercado para estos activos al actuar como contraparte de cada transacción, comercializándose como una 'máquina expendedora' de criptomonedas".

Fundada en 2014 por el director ejecutivo Erik Voorhees, ShapeShift se constituyó en Suiza y operó desde Denver, Colorado. Inicialmente, el intercambio permitía a los clientes comprar y vender activos digitales sin crear una cuenta y sin proporcionar información personal, una política conocida como "no-KYC". ” (Conozca a su cliente) que es parte de las medidas estándar contra el lavado de dinero (AML) en la industria financiera.

Sin embargo, este enfoque generó escrutinio. En noviembre de 2018, como parte de una investigación más amplia sobre el uso criminal de criptomonedas, el Wall Street Journal reportaron que ShapeShift había procesado más de 9 millones de dólares de entidades criminales sospechosas durante un período de dos años, “más que cualquier otro intercambio con oficinas estadounidenses”.

Ese mismo mes, ShapeShift eliminó las monedas de privacidad de la lista. monero, Dashy Zcash—reconociendo que la medida se debió a la presión regulatoria—y lanzó su propio token. Esto fue después del intercambio. cambió su modelo de negocio a principios de ese año, convertirse en un servicio descentralizado y favorecer principios de código abierto que no poseían activos digitales en nombre de sus clientes.

"Para permitir los intercambios sin fricciones, ShapeShift fue el creador de mercado y la contraparte de las operaciones de los usuarios", explicó Voorhees en un del blog En el momento. "Esto nos llevó a la categorización como una 'institución financiera' y posiblemente nos sometió a regulaciones que son incompatibles con la protección de la privacidad y los intereses de seguridad de los usuarios, lo que en mi opinión constituye claramente una búsqueda irrazonable sin causa probable".

El 14 de julio de 2021, ShapeShift anunció que disolvería su entidad corporativa, según la SEC, que agrega que la empresa actualmente no tiene ingresos ni empleados a tiempo completo.

Aunque ya no está en funcionamiento, ShapeShift resurgió en el debate de política nacional sobre las criptomonedas el año pasado cuando la senadora Elizabeth Warren invocó su nombre mientras promueve un proyecto de ley que endurecería las regulaciones sobre el espacio de los activos digitales.

“Algunos en la industria de la criptografía dicen que las reglas contra el lavado de dinero pueden funcionar siempre que eximan a las llamadas entidades descentralizadas... en otras palabras, quieren que se incluya en la ley una laguna jurídica gigante para DeFi para que puedan lavar dinero cada vez que un narcotraficante o un terrorista les paga para que lo hagan”, dijo Warren. "Eso es exactamente lo que hizo ShapeShift, el exchange de criptomonedas con sede en Colorado, cuando se reestructuró deliberadamente como una plataforma DeFi".

El senador caracterizó el anuncio como una invitación a “lavar su dinero aquí”.

ShapeShift retrocedió.

"ShapeShift nunca maneja los fondos de los usuarios, por lo tanto no tiene la capacidad de facilitar esto", escribió la compañía en Twitter. "ShapeShift no es un intercambio".

"Irónicamente, nos preocupamos por las mismas cosas que el senador Warren: la seguridad del usuario (se requiere autocustodia) [y] el acceso a la innovación (DeFi, no CeFi)", continuó ShapeShift. "También nos preocupamos por el entendimiento mutuo y creemos en la creación de un producto que permita la libertad financiera para todos los seres humanos en todo el mundo".

Hoy, ShapeShift es un navegador proveedor de billetera criptográfica, que se describe a sí mismo como la mejor experiencia Multichain para MetaMask”.

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• Fuente: https://decrypt.co/220359/shapeshift-exchange-defi-token-sec-settlement-fine