El FBI desaconsejó a los ciudadanos estadounidenses el uso de servicios criptográficos no registrados para transmitir activos en Abril de 25.
La advertencia de la agencia indicó que los usuarios deben evitar los servicios de transmisión de criptomoneda que no estén registrados como Empresas de Servicios Monetarios (MSB) según la ley federal de EE. UU.
Las personas también deben evitar los servicios que no cumplen con los requisitos contra el lavado de dinero (AML) y no recopilan información de conocimiento del cliente (KYC).
Los usuarios deben verificar si un servicio está registrado como MSB en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. (FinCEN). Sin embargo, Incluso el registro no es una “recomendación, certificación de legitimidad o respaldo” del gobierno, según el aviso.
Los listados de terceros tampoco representan la aprobación del gobierno, ya que una aplicación no es necesariamente un servicio legal simplemente porque aparece en una tienda de aplicaciones.
Los usuarios están en riesgo porque podrían experimentar “interrupciones financieras” o pérdida de fondos cuando las autoridades lleven a cabo esfuerzos para hacer cumplir la ley. El aviso no sugiere que las autoridades multarán o penalizarán a los usuarios o atacarán directamente a los usuarios como parte de las acciones de cumplimiento.
Acciones recientes de Estados Unidos
El FBI dijo que ejecutó recientemente operaciones de aplicación de la ley contra servicios de cifrado no registrados, que se conocen gracias a los anuncios anteriores de la agencia.
Muchos casos incluyen cargos relacionados con la operación de un negocio de servicios monetarios sin licencia y lavado de dinero.
Varias agencias, incluido el FBI, tomaron medidas contra Samourai Wallet el Abril de 24 – apoderarse del sitio web y arrestar a sus dos cofundadores. Las autoridades acusaron a los fundadores de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia debido a que Samourai Wallet ofrecía funciones de mezcla de monedas, que supuestamente se utilizaron para el lavado de dinero.
Otros casos pasados apuntaron a operadores de mezcladores de monedas como Tornado Cash, Mezclador de chips, y Helix, y los operadores de intercambios de cifrado extranjeros como bitzlato y BTC-e.
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- Fuente: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
