Los fiscales nigerianos buscan responsabilizar a Binance y a dos de sus funcionarios por igual por cargos relacionados con lavado de dinero y evasión fiscal.

Binance Holdings Ltd y dos ejecutivos, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, serán procesados ​​el jueves por cargos relacionados con lavado de dinero y evasión fiscal en el Tribunal Superior Federal de Abuja, Nigeria. 

En medio de una dramática crisis monetaria, las acciones coercitivas del país contra el mayor intercambio de criptomonedas del mundo han atraído la atención internacional. Fundamentalmente, la propia Binance también ha sido acusada en el caso por los mismos motivos que ambos ejecutivos, lo que plantea dudas sobre hasta qué punto se les considera personalmente responsables de las acusaciones contra su empleador.

Gambaryan y Anjarwalla fueron arrestados por funcionarios nigerianos en febrero y retenidos sin cargos durante varias semanas. El 28 de marzo, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) acusó tanto a individuos como a la empresa de acusaciones de lavado de dinero de hasta 35.4 millones de dólares y de operar un negocio financiero especializado sin la licencia necesaria. Más tarde se informó que el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) había presentado cargos separados relacionados con la evasión fiscal el 25 de marzo.

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Se espera que Gabaryan, actualmente detenido, comparezca ante el tribunal; Anjarwalla, sin embargo, escapó el 22 de marzo y será procesado en rebeldía. Las autoridades nigerianas están según se informa en conversaciones con Interpol sobre su extradición. 

Lavado de dinero, evasión fiscal y crisis monetaria

Los acusados ​​serán procesados ​​el jueves cinco cuentas relacionados con el lavado de dinero. Estos cargos incluyen realizar negocios especializados sin una licencia válida, participar en negocios de otras instituciones financieras sin una licencia válida y conspiración para ocultar el origen de los ingresos derivados de actividades ilegales.

En un ambiental El miércoles, Binance dijo que Gambaryan, a pesar de su papel crucial en la mejora del marco de cumplimiento de la empresa, no debería ser considerado responsable de las decisiones de la empresa debido a su falta de poder de toma de decisiones dentro de Binance.

"Binance solicita respetuosamente que Tigran Gambaryan, que no tiene poder de toma de decisiones en la empresa, no sea responsable mientras se llevan a cabo las discusiones actuales entre Binance y los funcionarios del gobierno nigeriano", escribió Binance.

El intercambio de cifrado también enfatizó la experiencia profesional de Gambaryan en aplicación de la ley y cumplimiento normativo, escribiendo, 

Tigran fue contratado en 2021 para ayudar a Binance a solucionar problemas de cumplimiento anteriores. Como jefe del equipo de Cumplimiento de delitos financieros (FCC) de Binance, ha sido un firme defensor de que Binance desarrolle políticas y cree capacidades de cumplimiento que establezcan nuevos estándares de la industria... aunque dejó el servicio oficial del gobierno de EE. UU., se mantuvo totalmente comprometido. Desde entonces, ha desempeñado el papel de agente del orden, actuando como defensor mundial de la buena gobernanza y de prácticas financieras regulatorias transparentes. 

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Gambaryan ha respondido a su arresto diciendo demandando autoridades nigerianas por violaciones de los derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución del país. Solicita una orden judicial perpetua contra su detención en relación con cualquier investigación sobre Binance y ha instado al tribunal a ordenar a las autoridades que emitan una disculpa pública formal.

Ni Binance, la EFCC de Nigeria ni la Interpol respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Unchained para esta historia.

Enredos políticos

Este caso se sitúa en el contexto de la agresiva postura regulatoria de Nigeria sobre las operaciones con criptomonedas, lo que refleja preocupaciones más amplias sobre el impacto de estas plataformas en la estabilidad financiera nacional y el cumplimiento normativo. También se enfrenta a una grave crisis monetaria provocada por una serie de reformas políticas, incluido un rediseño radical (y un retroceso en el rediseño) de su moneda, la Naira.

En octubre de 2022, el Banco Central de Nigeria rediseñó el Naira para incluir billetes de mayor denominación y proporcionó un plazo limitado de tres meses para que las personas cambiaran sus billetes antiguos por denominaciones más nuevas. La decisión fue tremendamente impopular y erosionó la confianza en la moneda, una crisis que ha empeorado desde mayo de 2023, cuando el recién elegido presidente Bola Ahmed Tinubu, crítico del rediseño, repentinamente la revocó. 

Dado que la devaluación de la moneda ya es un tema políticamente cargado en Nigeria, algunos políticos han comenzado a señalar con el dedo a Binance por desempeñar un papel en la devaluación de la moneda. En febrero, el asesor presidencial Bayo Onanuga expresó su preocupación en X de que el comercio de divisas con criptomonedas en plataformas como Binance representaba una amenaza existencial para la moneda de la nación. 

En un largo post, Onanuga afirmó que algunos comerciantes, incluidos los opositores de la administración actual, estaban aprovechando la capacidad de intercambiar Naira libremente con monedas estables denominadas en dólares en Binance, eludiendo las estrictas restricciones contra el comercio de divisas no regulado. También criticó la capacidad del intercambio para participar efectivamente en los mercados de divisas, señalando que su uso estaba limitado o prohibido en algunos de los mercados más ricos del mundo.

Él escribió:

Binance, que está fijando descaradamente el tipo de cambio para Nigeria, secuestrando el papel [del Banco Central de Nigeria], es una plataforma de comercio de criptomonedas y sufre limitaciones de acceso desde múltiples jurisdicciones, como EE. UU., Singapur, Canadá y el Reino Unido... Binance No se debe permitir que , que enfrenta un enfrentamiento regulatorio en muchos países y causa interrupciones en el mercado de divisas, dicte el valor del Naira, no en su plataforma de intercambio de criptomonedas.:

Los manipuladores del dólar naira

Me topé con una publicación X el martes por la noche de un tal hermano Bernard. @Mikael C Bernard, quien criticó lo que llamó la orden de la EFCC y la NSA de Finanzas de establecer un límite a los comerciantes que venden tokens en dólares por el equivalente en naira.

Reveló que los vendedores de tokens... pic.twitter.com/c9YBjawJMz

—Bayo Onanuga (@aonanuga1956) Febrero 21, 2024

En marzo de 2024, un tribunal nigeriano ordenado Binance proporcionará a la EFCC datos sobre miles de usuarios nigerianos. En su solicitud, la EFCC escribió que había "descubierto a usuarios que han estado utilizando la plataforma para descubrir, confirmar y manipular el mercado los precios, lo que ha causado tremendas distorsiones en el mercado, lo que ha provocado que la Naira pierda su valor frente a otras monedas".