Aquí hay un perfil en profundidad del detective anónimo de blockchain y cazador de estafas criptográficas conocido como ZachXBT, que se ha hecho un nombre al exponer incansablemente estafas criptográficas, personas influyentes turbias y estafadores.

Imagínate esto: eres un novato en criptografía y estás emocionado de participar en el próximo gran avance. Investigó, se unió a algunas comunidades en línea y finalmente dio el paso al colocar algunos Ethereum en un nuevo proyecto criptográfico. Pero apenas unas semanas más tarde, el equipo detrás del proyecto se queda en silencio y los tokens pierden su valor.

Te han molestado.

Para muchos en el mundo de las criptomonedas, esta pesadilla es demasiado real. El espacio todavía está plagado de estafadores, cómplices y oportunistas que buscan ganar dinero rápido con víctimas desprevenidas. 

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Ahí es donde entra en juego ZachXBT. Este investigador anónimo de blockchain se ha convertido en un héroe para la comunidad criptográfica al exponer implacablemente estafas, hackeos y prácticas turbias que amenazan con socavar la credibilidad de toda la industria.

Si es un comerciante veterano o nuevo en el sector, es probable que haya escuchado el nombre ZachXBT antes. 

Su impacto ha sido tan significativo que acaba de recibir el premio de CoinMarketCap. "Influencer social a seguir" en los Crypto Awards 2024. 

Es un testimonio del increíble papel que ha desempeñado como detective pro bono de las criptomonedas, trabajando desinteresadamente para hacer que el espacio sea más seguro para todos.

Entonces, ¿quién es esta maravilla enmascarada y cómo ha logrado acabar con estafas multimillonarias e incluso ayudar en arrestos en la vida real?

El criptoinvestigador anónimo

Detrás del seudónimo ZachXBT hay una persona comprometida a detectar estafas, exploits y tratos turbios en todo el mundo de las criptomonedas. 

Ha cultivado una enorme cantidad de seguidores en Twitter de más de 515,000 junto con un canal de Telegram dedicado a alertar a la comunidad sobre nuevas amenazas.

¿La especialidad de ZachXBT? Profundizando en los datos de blockchain y creando hilos de Twitter que denuncien a los estafadores y estafadores, respaldándolo todo con evidencia contundente. 

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Ningún esquema de extracción de alfombras de NFT, esquemas de bombeo y descarga o trucos de protocolos son demasiado complicados para que él los descomprima. Sus objetivos van desde pequeños negocios hasta atracos multimillonarios; si pone en peligro la credibilidad de las criptomonedas, ZachXBT está en el caso.

Si bien su verdadera identidad sigue siendo un secreto, la reputación de ZachXBT como el principal detective de las criptomonedas está bien establecida. Este guardián sin rostro ha desmantelado redes criminales de phishing, ha expuesto a personas influyentes turbias e incluso ha ayudado a las autoridades a realizar arrestos en el mundo real relacionados con el fraude criptográfico.

Cripto BitBoy

Uno de los casos más destacados de ZachXBT estaba dirigido a Ben Armstrong, más conocido como BitBoy Crypto, un importante influencer criptográfico en YouTube. 

Según la , BitBoy obtuvo una buena parte de sus ingresos promocionando proyectos incompletos y estafas directas para su audiencia.

1/ Repasemos todas las estafas directas con las que Bitboy ha trabajado en el pasado. Por si se te olvidó, aquí está el folleto con cuánto cobra.

Recibí esto hace un tiempo haciéndome pasar por un proyecto interesado en una promoción.
🧵 👇 pic.twitter.com/FkC9HUDGsc

- ZachXBT (@zachxbt) Enero 3, 2022

ZachXBT alegó que BitBoy "promoción" Los servicios iban desde simples menciones en sitios web hasta entrevistas completas en YouTube, con precios que oscilaban entre 2,500 dólares y la asombrosa cifra de 40,000 dólares.

En un infame hilo de tweets, ZachXBT compartió una captura de pantalla de un chat que muestra al equipo de BitBoy ofreciendo estos paquetes de promoción pagos. 

¿La acusación? Ese BitBoy impulsó múltiples proyectos criptográficos que terminaron saliendo de la estafa poco después, lo que les costó enormes costos a los inversores.

En un hilo de seguimiento, describió siete casos distintos en los que BitBoy promovió proyectos que pronto fracasaron. ¿La prueba? Videos y tweets de YouTube que fueron editados o eliminados de manera notoria una vez que los proyectos salieron de la estafa.

Logan Paul

Si bien Logan Paul es un YouTuber popular con más de 23 millones de suscriptores, el anónimo ZachXBT no dudó en examinar las actividades del influencer en criptografía. 

Según ZachXBT, Paul desarrolló un historial sospechoso cuando se trataba de bombear monedas de baja capitalización de mercado y abandonar sus propios proyectos.

1 / A hilo en @LoganPaul y su historial incompleto en el espacio Web 3 hasta el momento. pic.twitter.com/wNmyw5TyFb

- ZachXBT (@zachxbt) 13 de mayo de 2022

En un hilo de tweet viral, ZachXBT explicó cómo Paul supuestamente estuvo involucrado en bombear y tirar múltiples monedas como ElonGate y DinkDoink. 

¿El reclamo general? Que Paul usó su plataforma masiva para generar exageración e inflar el precio, solo para vender y dejar a los inversores con la bolsa.

Pero el mayor reclamo de ZachXBT se centró en el propio proyecto de juegos NFT de Paul, CryptoZoo. La idea detrás de CryptoZoo era que los propietarios de los 10,000 NFT vendidos a 0.1 ETH cada uno pudieran ganar tokens ZOO en función de sus tenencias. 

Sin embargo, a pesar de esta entrada inicial de efectivo de más de un millón de dólares en la que participó el propio Paul, ZachXBT afirma que el proyecto se estancó durante meses con poco progreso.

Finalmente, Logan Paul se distanció públicamente del proyecto CryptoZoo en medio de acusaciones de que había sido mal administrado hasta convertirse en vapor. 

ZachXBT vio esto como si Paul abandonara convenientemente el barco de otra empresa criptográfica más después de impulsar el ciclo de publicidad para aumentar la demanda.

Cómo acabar con una estafa de phishing sobre monos aburridos

Las investigaciones de ZachXBT no solo derribaron a personas influyentes de alto perfil y proyectos de abandono. 

En 2021, rastreó una estafa de phishing dirigida a los propietarios de NFT de Bored Ape Yacht Club (BAYC), que dio lugar a arrestos en el mundo real.

La estafa comenzó cuando un servicio en línea anunció la capacidad de animar los NFT BAYC de los usuarios por una tarifa. 

Pero los compradores fueron enviados a un sitio de phishing diseñado para robar sus NFT de Bored Ape directamente de sus billeteras criptográficas.

Actualización: Me complace mucho informarles que tanto Mathys como Camille fueron procesados ​​en Francia a partir de hoy.

Will attach the press release and my article below. https://t.co/Ed5uFnqLAN pic.twitter.com/BNRAaKiJ3i

- ZachXBT (@zachxbt) 12 de Octubre de 2022

ZachXBT identificó la red criminal de cinco personas detrás de esta estafa. ¿Sus hallazgos? Esta operación de phishing ya había desviado más de 5 millones de dólares en NFT de propietarios desprevenidos.

Armada con pruebas, la investigación de ZachXBT ayudó a las autoridades francesas a localizar y arrestar a las cinco personas a finales de 5. 

Los perpetradores finalmente fueron condenados por su papel en el plan de phishing multimillonario dirigido a los titulares de BAYC.

Si bien ZachXBT operaba bajo un seudónimo, este caso demostró cómo su trabajo podría tener impactos en el mundo real junto con las fuerzas del orden. 

Al rastrear el rastro del dinero, el investigador anónimo jugó un papel fundamental a la hora de llevar ante la justicia a los delincuentes reales que saquearon el espacio NFT.

La batalla por la difamación de MachiBigBrother

La incesante búsqueda de ZachXBT para exponer las estafas criptográficas no ha estado exenta de batallas. Como alguien que no tenía miedo de denunciar a los actores turbios, era inevitable que algunos de sus objetivos contraatacaran. 

El caso más sonado fue una demanda por difamación presentada por el comerciante taiwanés de NFT Jeffrey Huang, más conocido como MachiBigBrother en Crypto Twitter.

1/ Es lamentable que tenga que hacer este hilo, pero MachiBigBrother me está demandando por un artículo que publiqué en junio de 2022.

Hoy Machi interpuso la demanda por difamación. La demanda es infundada y un intento de congelar la libertad de expresión. Tengo la intención de contraatacar y defender la libertad de expresión. pic.twitter.com/anVY6zXU5a

- ZachXBT (@zachxbt) Sábado, Junio 16, 2023

En 2022, ZachXBT publicado un artículo que alega mala conducta por parte de MachiBigBrother en varios de sus proyectos criptográficos, muchos de los cuales han cerrado desde entonces. 

El mayor reclamo se centró en la plataforma de tesorería blockchain Formosa Financial. ZachXBT alegó que MachiBigBrother y el cofundador George Tsieh malversaron 22,000 ETH de los 44,000 ETH recaudados durante la oferta inicial de monedas de Formosa en 2018.

MachiBigBrother negó esta acusación de malversación de fondos. Él se defendió presentando una demanda por difamación contra ZachXBT por las acusaciones de ese artículo.

Al enfrentarse a una batalla legal, ZachXBT recurrió a Twitter para recaudar fondos para la defensa. En solo tres días, recaudó más de 1 millón de dólares de importantes empresas de cifrado como Binance, Coinbase, Uniswap y ByBit, así como de miembros de alto perfil de la comunidad.

Al final, la demanda por difamación fue retirada después de que ZachXBT accediera a realizar algunas modificaciones en el artículo original, eliminando palabras como "malversación" y "robado". Una vez resuelta la batalla legal, ZachXBT devolvió todos los fondos donados no utilizados a los respectivos contribuyentes.

No dejar “ningún lugar donde esconderse”

Si bien la demanda de MachiBigBrother fue una batalla importante, claramente no disuadió a ZachXBT de su misión como perro guardián anónimo de las criptomonedas. 

Hasta el día de hoy, continúa haciendo sonar la alarma sobre nuevas estafas, exploits y comportamientos turbios en todo el mundo blockchain.

Dado que algunas partes de las criptomonedas todavía operan en territorio no regulado del "salvaje oeste", el papel de ZachXBT como investigador imparcial es más vital que nunca. 

Su dedicación al análisis en cadena y su voluntad de denunciar fraudes, sin importar cuán grande sea el nombre o la plataforma, lo han convertido en un héroe para muchos en el espacio.

Y esa dedicación fue reconocida recientemente cuando ZachXBT ganó el premio “Social Influencer to Watch” de CoinMarketCap para 2024. 

Es un honor bien merecido para el detective digital más destacado de las criptomonedas, alguien que ha ayudado en arrestos en la vida real, ha expuesto estafas multimillonarias y se ha enfrentado cara a cara con ballenas que ejercen demandas.

#Binance #ESCRIBIR2EARN