Dado que las criptomonedas han ganado popularidad en Irlanda en los últimos años y han proporcionado nuevas herramientas financieras y opciones de inversión, quizás se pregunte ¿Cómo se pueden evadir los impuestos a las criptomonedas en Irlanda?. Por supuesto, no se pueden evadir los impuestos a las criptomonedas sin enfrentar las implicaciones legales que eso conlleva.

Aunque algunas personas podrían inclinarse a buscar formas de reducir su obligación tributaria, es fundamental comprender que la evasión fiscal es ilegal y poco ética. La evasión fiscal se castiga con duras multas, sanciones y posiblemente procesos penales.

Más bien, este artículo se concentrará en los medios morales y legales para garantizar que usted cumpla con sus obligaciones fiscales como propietario de una criptomoneda irlandesa. Puede maximizar el rendimiento de sus inversiones en criptomonedas y al mismo tiempo evitar los peligros y las repercusiones de la evasión fiscal si es consciente de sus obligaciones fiscales y toma medidas proactivas para cumplirlas.

La intención es brindarle la información y la dirección necesarias para negociar con éxito el entorno fiscal de las criptomonedas en Irlanda, permitiéndole tomar decisiones acertadas y satisfacer su obligación cívica como contribuyente.

Diferencias entre elusión fiscal y evasión fiscal

La evasión fiscal es el acto ilegal de pagar menos de los impuestos adeudados al gobierno. La elusión fiscal es la estrategia legal de estructurar los asuntos financieros de uno para reducir las obligaciones tributarias respetando la ley.
Es fundamental comprender la distinción entre elusión fiscal y evasión fiscal como persona o empresa que utiliza criptomonedas en Irlanda. Esta diferenciación es significativa tanto desde una perspectiva ética como jurídica.

Evadir impuestos: el método ilegal
Reducir la obligación tributaria de manera intencionada e ilegal se conoce como evasión fiscal. Esto puede implicar una variedad de prácticas deshonestas, que incluyen:

Subdeclaración de ganancias provenientes de moneda digital y otras transacciones digitales
No declarar deliberadamente los ingresos provenientes de transacciones criptográficas, como la venta de monedas digitales, recompensas por minería o ganancias a través de protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi), es una forma popular de evadir impuestos. Las personas pueden reducir ilegalmente sus obligaciones tributarias al no declarar con precisión todos los ingresos relacionados con las criptomonedas.

Exagerar gastos o deducciones
La inflación de las deducciones fiscales o los gastos asociados con las tenencias de criptomonedas es otra estrategia empleada para la evasión fiscal. Para reducir la obligación tributaria general, esto puede implicar la fabricación de facturas, registros u otras pruebas de respaldo para reclamar costos deducibles mayores que los incurridos.

Disfrazar activos en cuentas extranjeras
Puede resultar difícil para las autoridades fiscales rastrear y determinar la verdadera cantidad de los activos de un individuo si ocultan sus tenencias de criptomonedas o su dinero en cuentas extraterritoriales para evitar pagar impuestos. Este comportamiento se considera fraude fiscal y puede tener graves repercusiones legales. Debería borrar de su mente la pregunta de cómo se pueden evadir los impuestos a las criptomonedas en Irlanda.

Falsificación de documentos o registros
La falsificación deliberada de registros financieros, documentos u otra información presentada a las autoridades fiscales también puede considerarse evasión fiscal. Esto puede implicar fabricar transacciones, alterar las fechas de las transacciones o tergiversar la esencia de la actividad de las criptomonedas. La evasión de impuestos se considera una infracción penal, con duras consecuencias, que incluyen multas elevadas y, a veces, incluso penas de cárcel. Es un tipo de fraude fiscal que compromete la integridad del código tributario y le cuesta al gobierno un dinero extremadamente valioso.

Elusión fiscal: el método legal
Por otra parte, evasión de impuestos se refiere a la práctica legal y aceptable de minimizar la cantidad de impuestos a pagar mediante la utilización de créditos fiscales, deducciones, exclusiones y otras tácticas legales permitidas por las normas fiscales. Este puede consistir en:

Hacer que las deducciones sean elegibles
Los propietarios de criptomonedas de Irlanda pueden tener derecho a deducir varios costos asociados con sus tenencias de activos digitales, incluidos los incurridos en la minería, el comercio o el mantenimiento de sus monedas. Los contribuyentes pueden legalmente reducir su obligación tributaria mediante la documentación y la presentación de informes adecuados de estos gastos deducibles de impuestos.

Invertir en activos o cuentas que ofrecen ventajas fiscales
Los inversores en criptomonedas pueden aprovechar ciertos beneficios fiscales que ofrecen instrumentos financieros o vehículos de inversión específicos, como fondos de inversión fiscalmente eficientes o cuentas de jubilación. En lugar de buscar cómo evadir los impuestos a las criptomonedas en Irlanda, puede reducir legalmente su obligación tributaria colocando algunas tenencias de activos digitales en estos esquemas con ventajas fiscales.

Hacer uso de exenciones o incentivos fiscales
Con inversiones u operaciones de criptomonedas, el gobierno irlandés puede proporcionar exenciones fiscales, exenciones u otros acuerdos especiales. Los titulares de criptomonedas pueden reducir legalmente sus cargas fiscales si navegan adecuadamente y cumplen con estas restricciones fiscales.

Organización de compras o tenencias
Los inversores en criptomonedas también pueden buscar estrategias legítimas, como cronometrar la venta de activos digitales o estructurar su cartera de manera fiscalmente eficiente, para estructurar sus tenencias o transacciones de manera que cumplan con las leyes fiscales. Siempre que se haga legalmente, la evasión fiscal suele considerarse una táctica inteligente de planificación financiera, aunque pueda percibirse como un abuso de las lagunas jurídicas del sistema.

Cómo reducir la cantidad de impuestos sobre las transacciones criptográficas

Al comprender las implicaciones de los impuestos sobre las transacciones criptográficas, los poseedores de criptomonedas deben aprovechar las formas legales y más apropiadas para minimizar los impuestos que pagan, para obtener más ganancias para ellos. A continuación se explica cómo se puede hacer:

Mantener las criptomonedas en Irlanda durante más de un año
La tasa del impuesto sobre las ganancias de capital (CGT) en Irlanda es del 33% para las inversiones en criptomonedas. Sin embargo, esta tasa aumentada solo se aplica a las ganancias que se obtienen rápidamente, es decir, cuando un activo digital se conserva durante menos de un año antes de comercializarse o venderse. Usted es elegible para beneficiarse de la tasa CGT a largo plazo más baja del 33% si ha mantenido su moneda digital durante más de un año. En comparación con la tasa a corto plazo, que puede alcanzar el 45% para las personas con ingresos altos, esto puede ahorrar una cantidad sustancial de impuestos. Este tratamiento fiscal tiene como objetivo desalentar el comercio especulativo y fomentar la inversión a largo plazo. Es esencial mantener registros meticulosos de las fechas en que adquirió sus tenencias de criptomonedas para garantizar la presentación correcta de informes cuando presente sus impuestos en Irlanda.

Utilizando la recolección de pérdidas por impuestos criptográficos de Irlanda
Una táctica útil para reducir su obligación tributaria sobre criptomonedas en Irlanda es la recolección de pérdidas fiscales. Esto implica realizar pérdidas de capital mediante la venta de activos digitales que han perdido valor. Estas pérdidas luego se pueden aplicar para compensar las ganancias de capital y reducir su ingreso total imponible. En Irlanda, cualquier ganancia de capital obtenida por la venta de inversiones u otras criptomonedas dentro del mismo año fiscal puede compensarse con estas pérdidas. Puede deducir hasta 1,270 € del total de sus pérdidas de capital de su renta imponible ordinaria si superan sus ganancias. Debe buscar asesoramiento de un experto en impuestos irlandés para asegurarse de cumplir con todos leyes y directrices aplicables, incluido el requisito de “venta de lavado”.

Proporcionar criptomonedas a organizaciones benéficas irlandesas
Otra forma de reducir su responsabilidad fiscal es donar criptomonedas directamente a una organización benéfica aprobada en Irlanda. Regalar activos digitales puede ahorrarle dinero en impuestos sobre las ganancias de capital sobre la cantidad donada, e incluso podría ser elegible para una deducción de impuestos por el valor justo de mercado de la donación. La criptomoneda debe entregarse directamente a una organización benéfica pública irlandesa o a una organización sin fines de lucro registrada para ser elegible para estas ventajas fiscales. Aunque existen restricciones sobre cuánto puede deducir según su ingreso imponible, hacerlo aún puede generar un beneficio fiscal considerable.

Comprar criptomonedas utilizando una pensión irlandesa
Mantener criptomonedas en un plan de pensiones irlandés autodirigido puede ayudarle a reducir su obligación tributaria. Dependiendo del tipo de plan que seleccione, invertir en activos digitales a través de una pensión irlandesa puede ofrecerle un crecimiento con impuestos diferidos o libre de impuestos. Esto incluye pensiones personales de inversión propia (SIPP), que permiten una gama más amplia de inversiones, incluidas criptomonedas, y planes de pensiones estándar, donde sus inversiones en criptomonedas crecen con impuestos diferidos hasta el retiro.

Crear un plan de pensiones autodirigido y proporcionar efectivo para comprar activos digitales son los pasos habituales del proceso. Es recomendable buscar el asesoramiento de un experto fiscal irlandés para garantizar el cumplimiento de todas las leyes pertinentes.

Contabilidad del uso de identificación específica (HIFO) en Irlanda
Al realizar un seguimiento de sus transacciones de activos en línea utilizando el método de identificación especificada (HIFO), puede reducir la cantidad de impuestos que debe en Irlanda sobre las criptomonedas. Con este método, puede elegir qué lotes de criptomonedas específicos vender, lo que le permite deshacerse primero de las monedas con el mayor costo y reducir sus ganancias imponibles. Puede limitar la cantidad de ganancias de capital que obtiene en la venta eligiendo los lotes con la mayor base de costos.

Esto no es lo mismo que el enfoque FIFO (primero en entrar, primero en salir) más utilizado. Debido a que el enfoque de identificación particular requiere un seguimiento cuidadoso de la base de costos de cada lote de criptomonedas, es esencial mantener registros correctos. Se recomienda encarecidamente que usted busque el consejo de un experto en impuestos irlandés para garantizar su correcta implementación y cumplimiento.

Implicaciones de no pagar impuestos en Irlanda

Si bien algunos se atreven a no pagar impuestos, es posible que algunos comerciantes de criptomonedas no deseen pagar ningún impuesto sobre sus transacciones de criptomonedas. No pagar impuestos es una decisión inaceptable que conlleva diferentes implicaciones negativas.

Sanciones financieras

El organismo fiscal de Irlanda, la Agencia Tributaria, tiene derecho a imponer duras sanciones financieras por falta de pago de impuestos. Estas multas tienen el potencial de ser extremadamente perjudiciales tanto para las personas como para las empresas. Si la evasión fue intencional, los ingresos pueden imponer sanciones de hasta el 100% del monto del impuesto no pagado, duplicando así la carga tributaria inicial.

Esto da como resultado una carga financiera significativa que puede resultar bastante desafiante. Además, los impuestos morosos están sujetos a multas por intereses diarios del 0.0219%, que rápidamente suman una cantidad significativa. Estas multas monetarias pretenden servir como un potente desincentivo para el incumplimiento y motivar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones a tiempo. Pero puede haber repercusiones graves y duraderas para quienes no lo hagan.

Cargos criminales

En Irlanda, la evasión fiscal se considera un delito grave y los culpables se enfrentan a penas severas. Quienes sean declarados culpables mediante una condena sumaria se arriesgan a recibir una multa de hasta 6,348 euros y una pena de cárcel de 12 meses, o ambas. Las penas aumentan dramáticamente para delitos más graves que resultan en cargos y condena; Son posibles multas de hasta 126,970 € o un máximo de 5 años de cárcel.

La severidad con la que el gobierno irlandés trata la evasión fiscal se refleja en estas sanciones penales. El objetivo de amenazar con multas importantes y tal vez penas de cárcel es disuadir a las personas y a las empresas de intentar evadir el pago de sus impuestos. Una condena penal puede tener efectos de largo alcance y dañar la reputación de una persona y sus oportunidades futuras.

Acciones de cumplimiento

El departamento fiscal irlandés, Revenue, no duda en utilizar sus amplios poderes para obligar al pago de impuestos morosos. La situación financiera y las capacidades de gestión del contribuyente pueden verse significativamente afectadas como resultado de estos esfuerzos de aplicación de la ley. Cuando las personas y las empresas no pagan sus impuestos, los ingresos pueden incluso declararse en quiebra y confiscar activos o sacar dinero directamente de las cuentas bancarias.

Aunque son un último recurso para recaudar impuestos no pagados, estas acciones pueden tener consecuencias desastrosas para las personas contra las que se utilizan. Los contribuyentes tienen mayores posibilidades de enfrentarse a este tipo de medidas coercitivas, que pueden tener un efecto permanente en su estabilidad financiera si no cooperan con la Hacienda o no planean liquidar sus obligaciones.

Daño a la Reputación
Una condena por evasión fiscal conlleva graves consecuencias para la imagen del infractor en Irlanda, además de sanciones monetarias y legales. Como individuo, no es aconsejable tener la mentalidad de cómo se pueden evadir los impuestos sobre las criptomonedas en Irlanda; si se los declara culpables de este delito, las personas y las empresas pueden estar sujetas a antecedentes penales y sus nombres se divulgarán públicamente como morosos de impuestos. El objetivo de esta estrategia de “denominar y avergonzar” es disuadir a otros de evadir impuestos porque las repercusiones pueden ser graves.

Puede resultar más difícil obtener préstamos, establecer asociaciones comerciales o mantener una imagen pública positiva cuando la reputación de uno se ha visto empañada. Los efectos de una condena por evasión fiscal pueden ser especialmente perjudiciales para la reputación de una persona, especialmente para las personas que dependen de su alto prestigio en la sociedad.

Inspecciones y consultas mejoradas
La posibilidad de una auditoría de ingresos podría aumentar considerablemente si no se presentan las declaraciones a tiempo o si no se pagan impuestos. Los contribuyentes que tienen un historial de incumplimiento pueden estar sujetos a auditorías más frecuentes y profundas por parte de Hacienda, lo que puede ser un procedimiento arduo y que requiere mucho tiempo. Si se descubre algún error o incumplimiento durante estas auditorías, el contribuyente puede estar sujeto a nuevas evaluaciones, sanciones y cargos por intereses. Estas auditorías implican una revisión exhaustiva de los registros financieros y asuntos tributarios del contribuyente.

Planes de pago y tarifas adicionales
El contribuyente será responsable de los intereses sobre la suma pendiente si no puede pagar la totalidad de su obligación tributaria dentro del plazo. Este cargo por intereses puede aumentar significativamente el monto total adeudado con el tiempo. Se aplica diariamente a razón del 0.0219%. Los contribuyentes deben ponerse en contacto con Hacienda con antelación para establecer planes de pago y evitar estos cargos adicionales por intereses si prevén tener problemas para pagar sus impuestos en su totalidad.

Los directores de corporaciones también incurren en un cargo fiscal adicional por la presentación tardía de las declaraciones de impuestos de la empresa sobre todos sus ingresos, no solo los ingresos de la empresa. Esta sanción puede tener un impacto financiero sustancial en las partes involucradas y está destinada a responsabilizar personalmente a los directores del cumplimiento fiscal de su empresa.

Daño a las oportunidades y operaciones comerciales
Las ramificaciones de la evasión fiscal o el impago a las empresas podrían ir más allá de las multas monetarias. Tener una reputación dañada y figurar públicamente como moroso en materia de impuestos puede dificultar mucho la obtención de préstamos, la creación de nuevas conexiones empresariales o la búsqueda de perspectivas de expansión. La capacidad de la empresa para funcionar bien y competir en el mercado puede verse directamente afectada por este daño a su reputación.

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Políticas fiscales sobre criptomonedas en Irlanda

Al trabajar con criptomonedas, es muy importante tener una comprensión adecuada de las políticas fiscales relevantes que rodean a las criptomonedas en el país. Las políticas criptográficas varían de un país a otro. El gobierno irlandés adoptó las siguientes políticas:

Impuesto de sociedades

Las empresas que comercian con criptomonedas estarían obligadas a pagar un impuesto de sociedades sobre sus ganancias a la tasa habitual del 12.5%. Las empresas que inviertan en criptomonedas serían responsables de obtener ganancias a una tasa del 33% CGT. En cuanto a los impuestos, las empresas que aceptan criptomonedas como intercambio de productos o servicios deben tener en cuenta el valor de mercado actual de la criptomoneda en el momento de la transacción. Este valor se considera igual que los pagos realizados con dinero fiduciario.

Informes y pagos

Los contribuyentes deben revelar cualquier ganancia o pérdida relacionada con las criptomonedas en sus declaraciones de impuestos anuales. Pueden hacerlo utilizando el modelo 11 (autónomos) o el formulario CG1 (PAYE). Las ganancias desde principios de diciembre hasta finales de diciembre deben pagarse antes del cierre de enero del año siguiente, y las ganancias obtenidas entre el primero de enero y finales de noviembre deben pagarse antes del 15 de diciembre. Para garantizar la documentación y la conformidad correctas, las empresas también deben declarar las operaciones de moneda digital a través de sus formularios fiscales de empresa.

La criptomoneda como actividad empresarial

Las ganancias de las criptomonedas que se consideran parte de un comercio o negocio pueden estar sujetas a impuestos comerciales o impuestos sobre la renta en lugar de impuestos sobre las ganancias de capital. Esto se aplica tanto a particulares como a empresas. La autoridad fiscal decidirá si la actividad califica como comercio teniendo en cuenta el volumen, la frecuencia y el propósito de las transacciones. El hecho de que los ingresos comerciales estén gravados a una tasa más alta que las ganancias de capital hace que esta distinción sea crucial.

Pagos y gastos en criptomonedas

Por razones fiscales, los pagos realizados en criptomonedas para productos o servicios a menudo se manejan de la misma manera que los pagos realizados en dinero fiduciario. Las empresas deben dar cuenta del valor real de la criptomoneda en el momento de la transacción. Las deducciones fiscales están disponibles para gastos pagados con criptomonedas, siempre que los gastos se evalúen al precio de mercado real de la criptomoneda en el momento del gasto. Esto garantiza que las transacciones criptográficas serán tratadas de manera consistente durante fines fiscales.

Préstamo y apuesta de criptomonedas

Por lo general, los ingresos por prestar criptomonedas o apostarlas para verificar transacciones de blockchain están sujetos a impuestos. El hecho de que una actividad se clasifique como inversión o como comercio determinará cómo se grava; los ingresos provenientes de inversiones pueden estar sujetos al impuesto sobre las ganancias de capital, mientras que los ingresos provenientes del comercio están gravados al tipo marginal de la persona. Para asegurarse de recibir el tratamiento fiscal adecuado, los contribuyentes deben registrar meticulosamente sus actividades.

Lanzamientos aéreos y bifurcaciones de criptomonedas

Obtener nuevas monedas a través de lanzamientos aéreos o bifurcaciones generalmente se considera un hecho imponible, en cuyo caso el impuesto a las ganancias de capital se aplica al valor real de las nuevas monedas. En consecuencia, si alguien obtiene tokens de criptomonedas adicionales como resultado de un lanzamiento aéreo o una división de la red, podría tener que declarar el valor total de esas monedas como una ganancia de capital en sus impuestos.

Salarios y pagos en criptomonedas

El valor de mercado genuino de una moneda digital en el momento de su recepción se considera ingreso sujeto a impuestos si una persona recibe su salario u otros pagos en criptomonedas. A efectos fiscales, las empresas que aceptan criptomonedas como pago por productos o servicios deben contabilizar adicionalmente el valor justo de mercado de la criptomoneda en el momento de la transacción, tratándola de manera similar a los pagos realizados con moneda fiduciaria.

PlasBit alienta a las personas a familiarizarse con las políticas de impuestos criptográficos relevantes en Irlanda, ya que esto los guiará y los pondrá en el camino correcto al realizar transacciones criptográficas. Es una plataforma que brinda a los usuarios autonomía en sus billeteras sin la participación de terceros como el gobierno; sin embargo, PlasBit ayuda a los poseedores de criptomonedas a pagar sus impuestos a la tasa más baja posible utilizando diferentes formas de minimizar los impuestos.

Impuesto sobre las ganancias de capital (CGT)

En Irlanda, tanto las ventas de criptomonedas como de criptomonedas están sujetas al impuesto sobre las ganancias de capital (CGT). Esto implica que el impuesto CGT del 33% también se aplicará a cualquier beneficio obtenido al intercambiar una criptomoneda por otra.

Para calcular y presentar con precisión estas ganancias de capital de cripto a cripto, los contribuyentes deben utilizar registros de blockchain para compilar manualmente un historial completo de todas sus transacciones criptográficas. Este puede ser un procedimiento difícil y que requiere mucho tiempo.

Pero existe una solución que puede facilitar mucho este trabajo: Koinly. Este software de impuestos para criptomonedas rastrea y calcula automáticamente todas las transacciones de criptomonedas de un usuario, incluidas las transferencias entre diferentes criptomonedas. Se conecta con más de 700 intercambios, billeteras y cadenas de bloques.

Los propietarios pueden hacer que Koinly genere informes fiscales detallados que detallen sus ganancias y pérdidas de capital, además de cualquier otro ingreso sujeto a impuestos relacionado con las criptomonedas, vinculando varias cuentas de criptomonedas a la aplicación. Al hacer esto, pueden asegurarse de informar correctamente a las autoridades fiscales irlandesas sobre su actividad criptográfica y evitar problemas con multas o auditorías.

Los clientes pueden realizar un seguimiento de hasta 10,000 transacciones, incluidas DeFi, operaciones de apalancamiento y futuros, con el sólido plan gratuito de Koinly. Para los comerciantes irlandeses de criptomonedas, esto convierte a Koinly en una herramienta útil para gestionar eficazmente sus obligaciones fiscales.

Conclusión

Aunque los propietarios y comerciantes de criptomonedas en Irlanda no pueden evitar legalmente el pago de impuestos sobre sus tenencias y transacciones de activos digitales, en lugar de buscar cómo evadir los impuestos sobre las criptomonedas en Irlanda, se pueden utilizar varias tácticas para reducir la carga fiscal general. Para garantizar el cumplimiento total de la legislación tributaria pertinente, estas tácticas deben utilizarse dentro de las limitaciones de la ley.

Es importante tener en cuenta que el enfoque ideal de planificación fiscal diferirán según la situación financiera del individuo, su cartera de inversiones y sus circunstancias únicas. El intento de evitar por completo el pago de impuestos sobre las tenencias de criptomonedas se conoce como evasión fiscal y se castiga con elevadas multas y posibles ramificaciones legales.

En consecuencia, se recomienda encarecidamente que los inversores irlandeses en criptomonedas colaboren estrechamente con asesores fiscales expertos para crear un plan personalizado que les permita minimizar sus obligaciones fiscales sin dejar de cumplir con todos los requisitos legales. Los inversores pueden asegurarse de cumplir con sus obligaciones fiscales y aprovechar al máximo sus tenencias de activos digitales adoptando un enfoque proactivo y prudente con respecto a los impuestos a las criptomonedas.

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