Οι εισαγγελείς της Νιγηρίας επιδιώκουν να θέσουν την Binance και δύο αξιωματικούς της εξίσου υπόλογους για κατηγορίες που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή.

Η Binance Holdings Ltd και δύο στελέχη, ο Tigran Gambaryan και ο Nadeem Anjarwalla, πρόκειται να οδηγηθούν την Πέμπτη για κατηγορίες που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή στο Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο στην Abuja της Νιγηρίας. 

Αντιμέτωποι με μια δραματική νομισματική κρίση, οι ενέργειες επιβολής της χώρας ενάντια στο μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο έχουν προσελκύσει τη διεθνή προσοχή. Το σημαντικότερο είναι ότι η ίδια η Binance κατηγορήθηκε επίσης για την υπόθεση για τους ίδιους λόγους με τα δύο στελέχη, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το βαθμό στον οποίο θεωρούνται προσωπικά υπεύθυνοι για κατηγορίες εναντίον του εργοδότη τους.

Ο Gambaryan και ο Anjarwalla συνελήφθησαν από Νιγηριανούς αξιωματούχους τον Φεβρουάριο και κρατήθηκαν χωρίς κατηγορίες για αρκετές εβδομάδες. Στις 28 Μαρτίου, η Επιτροπή Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος της Νιγηρίας (EFCC) κατηγόρησε τόσο άτομα όσο και την εταιρεία με ισχυρισμούς περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έως και 35.4 εκατομμυρίων δολαρίων και τη λειτουργία μιας εξειδικευμένης χρηματοοικονομικής επιχείρησης χωρίς την απαραίτητη άδεια. Αργότερα αναφέρθηκε ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (FIRS) είχε καταθέσει ξεχωριστές κατηγορίες σχετικά με φοροδιαφυγή στις 25 Μαρτίου.

Διαβάστε περισσότερα: Η ημερομηνία ποινικής καταδίκης του ιδρυτή Binance CZ αναβλήθηκε για τον Απρίλιο: Αναφορά

Ο Gabaryan, που βρίσκεται επί του παρόντος υπό κράτηση, αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο. Ο Anjarwalla, ωστόσο, δραπέτευσε στις 22 Μαρτίου και θα οδηγηθεί ερήμην. Οι αρχές της Νιγηρίας είναι σύμφωνα με πληροφορίες σε συνομιλίες με την Ιντερπόλ για την έκδοσή του. 

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φοροδιαφυγή και νομισματική κρίση

Οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν την Πέμπτη πέντε μετρήσεις που σχετίζονται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτές οι χρεώσεις περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή εξειδικευμένων εργασιών χωρίς έγκυρη άδεια, τη δραστηριοποίηση άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων χωρίς έγκυρη άδεια και τη συνωμοσία για απόκρυψη της προέλευσης των εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.

Σε δήλωση Την Τετάρτη, η Binance είπε ότι ο Gambaryan, παρά τον κρίσιμο ρόλο του στη βελτίωση του πλαισίου συμμόρφωσης της εταιρείας, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος για τις αποφάσεις της εταιρείας λόγω της έλλειψης εξουσίας λήψης αποφάσεων εντός της Binance.

«Η Binance ζητά με σεβασμό να μην θεωρηθεί υπεύθυνος ο Tigran Gambaryan, ο οποίος δεν έχει εξουσία λήψης αποφάσεων στην εταιρεία, ενώ οι τρέχουσες συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ της Binance και των αξιωματούχων της κυβέρνησης της Νιγηρίας», έγραψε η Binance.

Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης τόνισε επίσης το ιστορικό καριέρας του Gambaryan στην επιβολή του νόμου και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, γράφοντας, 

Ο Tigran προσλήφθηκε το 2021 για να βοηθήσει την Binance να διορθώσει προβλήματα συμμόρφωσης του παρελθόντος. Ως επικεφαλής της ομάδας Financial Crime Compliance (FCC) της Binance, υπήρξε ισχυρός υποστηρικτής της Binance για την ανάπτυξη πολιτικών και την οικοδόμηση ικανοτήτων συμμόρφωσης που θέτουν νέα πρότυπα του κλάδου… ενώ έχει αποχωρήσει από την επίσημη υπηρεσία της κυβέρνησης των ΗΠΑ, παρέμεινε πλήρως αφοσιωμένος στο ρόλο του αξιωματικού επιβολής του νόμου έκτοτε, λειτουργώντας ως παγκόσμιος υποστηρικτής για τη χρηστή διακυβέρνηση και τις διαφανείς ρυθμιστικές χρηματοοικονομικές πρακτικές. 

Διαβάστε περισσότερα: Η Binance θα πληρώσει 4.3 δισεκατομμύρια δολάρια για την επίλυση της εγκληματικής έρευνας του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Ο Changpeng Zhao παραιτείται, παραδέχεται την ενοχή του για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Ο Gambaryan απάντησε στη σύλληψή του από μηνύει Οι αρχές της Νιγηρίας για παραβιάσεις των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας. Ζητά διαταγή διαρκούς διαταγής κατά της κράτησής του σε σχέση με οποιεσδήποτε έρευνες για την Binance και κάλεσε το δικαστήριο να διατάξει τις αρχές να εκδώσουν επίσημη δημόσια συγγνώμη.

Ούτε η Binance, η EFCC της Νιγηρίας, ούτε η Interpol ανταποκρίθηκαν αμέσως στα αιτήματα της Unchained για σχολιασμό αυτής της ιστορίας.

Πολιτικές εμπλοκές

Αυτή η υπόθεση τοποθετείται στο πλαίσιο της επιθετικής ρυθμιστικής στάσης της Νιγηρίας για τις λειτουργίες κρυπτονομισμάτων, αντικατοπτρίζοντας ευρύτερες ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο αυτών των πλατφορμών στην εθνική οικονομική σταθερότητα και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Αντιμετωπίζει επίσης μια σοβαρή νομισματική κρίση που προκλήθηκε από α σειρά πολιτικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός ριζικού επανασχεδιασμού —και οπισθοδρόμησης στον επανασχεδιασμό— του νομίσματός του, του Naira.

Τον Οκτώβριο του 2022, η Κεντρική Τράπεζα της Νιγηρίας επανασχεδίασε το Naira ώστε να διαθέτει χαρτονομίσματα υψηλότερης ονομαστικής αξίας και παρείχε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα τριών μηνών στους ανθρώπους να ανταλλάξουν τα παλιά τους χαρτονομίσματα με τις νεότερες ονομαστικές αξίες. Η απόφαση ήταν εξαιρετικά αντιδημοφιλής και διέβρεψε την εμπιστοσύνη στο νόμισμα, μια κρίση που επιδεινώθηκε από τον Μάιο του 2023, όταν ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Bola Ahmed Tinubu, επικριτής του επανασχεδιασμού, την ανέτρεψε ξαφνικά. 

Δεδομένου ότι η υποτίμηση του νομίσματος είναι ήδη ένα πολιτικά φορτισμένο ζήτημα στη Νιγηρία, ορισμένοι πολιτικοί έχουν αρχίσει να κουνούν το δάχτυλο στην Binance ότι έπαιξε ρόλο στην υποτίμηση του νομίσματος. Τον Φεβρουάριο, ο προεδρικός σύμβουλος Bayo Onanuga εξέφρασε ανησυχίες στο X ότι οι συναλλαγές forex με δυνατότητα κρυπτονομισμάτων σε πλατφόρμες όπως το Binance αποτελούσαν υπαρξιακή απειλή για το νόμισμα της χώρας. 

Σε μια μακρά θέση, ο Onanuga ισχυρίστηκε ότι ορισμένοι έμποροι, συμπεριλαμβανομένων των αντιπάλων της τρέχουσας διοίκησης, εκμεταλλεύονταν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν ελεύθερα το Naira έναντι stablecoins σε USD στην Binance, παρακάμπτοντας τους αυστηρούς περιορισμούς έναντι των μη ρυθμιζόμενων συναλλαγών forex. Επέκρινε επίσης την ικανότητα του χρηματιστηρίου να συμμετέχει αποτελεσματικά στις αγορές συναλλάγματος, επισημαίνοντας ότι η χρήση του ήταν περιορισμένη ή απαγορευμένη σε ορισμένες από τις πλουσιότερες αγορές του κόσμου.

Εγραψε:

Η Binance, η οποία ορίζει κατάφωρα τη συναλλαγματική ισοτιμία για τη Νιγηρία, κλέβει τον ρόλο της [Κεντρικής Τράπεζας της Νιγηρίας], είναι μια πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων και υφίσταται περιορισμούς πρόσβασης από πολλές δικαιοδοσίες, όπως οι ΗΠΑ, η Σιγκαπούρη, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο….Binance , αντιμετωπίζοντας ρυθμιστική αναμέτρηση σε πολλές χώρες και προκαλώντας διαταραχές στην αγορά συναλλάγματος, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να υπαγορεύει την αξία του Naira, όχι στην πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων του.:

Οι χειραγωγοί Naira-Dollar

Έτυχε σε ένα X post την Τρίτη το βράδυ από έναν αδελφό Bernard @Μικαήλ Ο C Bernard ο οποίος τάχθηκε ενάντια σε αυτό που αποκάλεσε την εντολή της EFCC, της NSA για τα Οικονομικά να θέσει ανώτατο όριο στους εμπόρους που πωλούν μάρκες USD για ισοδύναμο Naira.

Αποκάλυψε ότι οι πωλητές κουπονιών… pic.twitter.com/c9YBjawJMz

— Bayo Onanuga (@aonanuga1956) Φεβρουάριος 21, 2024

Τον Μάρτιο του 2024, δικαστήριο της Νιγηρίας διέταξε Η Binance παρέχει στην EFCC δεδομένα για χιλιάδες χρήστες της Νιγηρίας. Στο αίτημά της, η EFCC έγραψε ότι «αποκάλυψε χρήστες που χρησιμοποιούσαν την πλατφόρμα για ανακάλυψη τιμών, επιβεβαίωση και χειραγώγηση της αγοράς, γεγονός που έχει προκαλέσει τεράστιες στρεβλώσεις στην αγορά, με αποτέλεσμα το Naira να χάσει την αξία του έναντι άλλων νομισμάτων».