Οι αναφορές υποδεικνύουν ότι ο William Morro, ο οποίος είναι το τελευταίο άτομο που κατηγορήθηκε από τις αρχές των ΗΠΑ σε σχέση με το σύστημα κρυπτογράφησης, σχετιζόταν με τον Gilbert Armenta, το αγόρι της ιδρυτή της OneCoin, Ruja Ignatova.

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών συνέλαβαν και κατηγορούν τον William Morro για τραπεζική απάτη σε σχέση με το σύστημα κρυπτογράφησης OneCoin.

Σύμφωνα με καταθέσεις της 23ης Απριλίου στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ο Morro ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά 35 εκατομμυρίων δολαρίων σε κεφάλαια συνδεδεμένα με το OneCoin από τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κίνα σε έναν στο Χονγκ Κονγκ το 2016. 

Το κατηγορητήριο υποστήριξε ότι ο Morro μετέφερε περισσότερα από 6 εκατομμύρια δολάρια από τον λογαριασμό του Χονγκ Κονγκ σε έναν λογαριασμό των ΗΠΑ που έλεγχε ως μέρος ενός σχεδίου απάτης.

Ο Μόρο παραδόθηκε οικειοθελώς στις αρχές και ομολόγησε την ενοχή του σε μια κατηγορία συνωμοσίας για τη διάπραξη τραπεζικής απάτης. 

Δείτε επίσης: Binance Faces App Removal In The Philippines Over Regulatory Issues

Έχει αφεθεί ελεύθερος από μόνος του μέχρι την ακρόαση της καταδίκης που έχει προγραμματιστεί για την 1η Αυγούστου. Οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης περιέλαβαν εντολή κατάσχεσης που σχετίζεται με τα παράνομα περιουσιακά στοιχεία στην υπόθεση OneCoin.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Morro ήταν συνδεδεμένος με τον Gilbert Armenta, τον φίλο της ιδρυτή της OneCoin, Ruja Ignatova. 

Ο Armenta καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση το 2023 για το ρόλο του στο ξέπλυμα περί τα 300 εκατομμύρια δολάρια που σχετίζονται με το πρόγραμμα OneCoin. Η Morro είναι εισηγμένη ως διευθύνων εταίρος του Ομίλου InterAmerican και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της AEE Power.

Ποιες πληροφορίες ώθησαν τους Αμερικανούς αξιωματούχους να ασκήσουν κατηγορητήριο κατά του Μόρο περίπου οκτώ χρόνια μετά τις υποτιθέμενες δόλιες ενέργειές του δεν είναι σαφές. 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει κατηγορήσει πολλά άτομα για τους ρόλους τους στο σύστημα OneCoin, συμπεριλαμβανομένου του δικηγόρου Mark Scott, της πρώην επικεφαλής νομικών και συμμόρφωσης Irina Dilkinska και του συνιδρυτή Karl Sebastian Greenwood.

Η Ignatova, γνωστή και ως «CryptoQueen», έχει κατηγορηθεί στις ΗΠΑ, αλλά παρέμεινε ελεύθερη τη στιγμή της δημοσίευσης. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο FBI λίστα από τους δέκα πιο καταζητούμενους φυγάδες.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις της 23ης Απριλίου, ο Morro διατήρησε τους Mark Cohen και Jonathan Abernethy της δικηγορικής εταιρείας Cohen and Gresser. 

Ο Κοέν εκπροσώπησε περίφημα τον Sam Bankman-Fried κατά τη διάρκεια της ποινικής του δίκης το 2023, στην οποία ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX καταδικάστηκε για επτά κακουργήματα και αργότερα καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση.

Το OneCoin, το οποίο ιδρύθηκε το 2014, αποκαλύφθηκε ως ένα δόλιο σύστημα κρυπτογράφησης το 2015, εξαπατώντας τους επενδυτές από περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην περίπτωση του Morro, μια κατηγορία συνωμοσίας για διάπραξη τραπεζικής απάτης θα μπορούσε να επιφέρει ποινή φυλάκισης έως και 30 ετών.

#Binance #WRITE2EARN