The FBI advised US citizens against using unregistered crypto services to transmit assets on Απρίλιος 25.
Η προειδοποίηση του οργανισμού ανέφερε ότι οι χρήστες θα πρέπει να αποφεύγουν τις υπηρεσίες μετάδοσης κρυπτονομισμάτων που δεν είναι εγγεγραμμένες ως Επιχειρήσεις Υπηρεσιών Χρημάτων (MSB) σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ.
Τα άτομα θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν υπηρεσίες που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και δεν συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη (KYC).
Οι χρήστες θα πρέπει να ελέγξουν εάν μια υπηρεσία είναι εγγεγραμμένη ως MSB στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (FinCEN). Ωστόσο, ακόμη και η εγγραφή δεν είναι μια κυβερνητική «σύσταση, πιστοποίηση νομιμότητας ή έγκριση», σύμφωνα με την ειδοποίηση.
Οι καταχωρίσεις τρίτων δεν αντιπροσωπεύουν επίσης κυβερνητική έγκριση, καθώς μια εφαρμογή δεν είναι απαραίτητα νομική υπηρεσία απλώς και μόνο επειδή είναι καταχωρισμένη σε ένα κατάστημα εφαρμογών.
Οι χρήστες κινδυνεύουν επειδή θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν «οικονομικές διαταραχές» ή απώλεια κεφαλαίων όταν οι αρχές πραγματοποιούν προσπάθειες επιβολής. Η ειδοποίηση δεν υποδηλώνει ότι οι αρχές θα επιβάλλουν πρόστιμα ή κυρώσεις στους χρήστες ή θα στοχεύουν απευθείας χρήστες ως μέρος των ενεργειών επιβολής.
Πρόσφατες ενέργειες των ΗΠΑ
Το FBI είπε ότι εκτέλεσε πρόσφατες επιχειρήσεις επιβολής εναντίον μη καταχωρημένων υπηρεσιών κρυπτογράφησης, οι οποίες είναι γνωστές λόγω των προηγούμενων ανακοινώσεων της υπηρεσίας.
Πολλές υποθέσεις περιλαμβάνουν χρεώσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών χρήματος χωρίς άδεια και ξέπλυμα χρήματος.
Various agencies, including the FBI, took action against the Samourai Wallet on Απρίλιος 24 — seizing the website and arresting its two co-founders. Authorities charged the founders with operating an unlicensed money-transmitting business due to the Samourai Wallet offering coin-mixing features, which were allegedly used for money laundering.
Other past cases targeted the operators of coin mixers such as Tornado μετρητά, ChipMixer, and Helix, and the operators of foreign crypto exchanges such as Μπιτζλάτο και BTC-ε.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
