Berichten zufolge stand William Morro, die jüngste Person, die von den US-Behörden im Zusammenhang mit dem Krypto-Schema angeklagt wurde, mit Gilbert Armenta in Verbindung, dem Freund der OneCoin-Gründerin Ruja Ignatova.

Beamte des US-Justizministeriums haben William Morro verhaftet und wegen Bankbetrugs im Zusammenhang mit dem OneCoin-Kryptoprogramm angeklagt.

Laut den am 23. April beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereichten Unterlagen war Morro dafür verantwortlich, im Jahr 35 mit OneCoin verbundene Gelder in Höhe von 2016 Millionen US-Dollar von Bankkonten in China auf ein Konto in Hongkong zu überweisen. 

In der ersetzenden Anklageschrift wurde behauptet, Morro habe im Rahmen eines Betrugsplans mehr als 6 Millionen US-Dollar von dem Hongkong-Konto auf ein von ihm kontrolliertes US-Konto überwiesen.

Morro stellte sich freiwillig den Behörden und bekannte sich einer Verschwörung zum Bankbetrug schuldig. 

Siehe auch: Binance Faces App Removal In The Philippines Over Regulatory Issues

Er wurde auf eigenen Wunsch bis zu einer für den 1. August geplanten Anhörung zur Urteilsverkündung freigelassen. Beamte des Justizministeriums fügten eine Einziehungsanordnung im Zusammenhang mit den illegalen Vermögenswerten im OneCoin-Fall hinzu.

Berichten zufolge stand Morro mit Gilbert Armenta in Verbindung, dem Freund der OneCoin-Gründerin Ruja Ignatova. 

Armenta wurde 2023 wegen seiner Rolle bei der Geldwäsche von rund 300 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem OneCoin-Programm zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Morro ist als geschäftsführender Gesellschafter der InterAmerican Group und Vorstandsmitglied von AEE Power aufgeführt.

Welche Informationen US-Beamte dazu veranlassten, rund acht Jahre nach seinen mutmaßlichen betrügerischen Handlungen eine Ersatzklage gegen Morro zu erheben, ist unklar. 

Das Justizministerium hat mehrere Personen wegen ihrer Rolle im OneCoin-Programm angeklagt, darunter den Anwalt Mark Scott, die ehemalige Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung Irina Dilkinska und den Mitbegründer Karl Sebastian Greenwood.

Ignatova, auch bekannt als „CryptoQueen“, wurde in den USA angeklagt, blieb aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auf freiem Fuß. Sie ist derzeit beim FBI Liste einer der zehn meistgesuchten Flüchtlinge.

Den Unterlagen vom 23. April zufolge beauftragte Morro Mark Cohen und Jonathan Abernethy von der Anwaltskanzlei Cohen and Gresser. 

Cohen vertrat bekanntermaßen Sam Bankman-Fried während seines Strafverfahrens im Jahr 2023, in dem der ehemalige FTX-CEO wegen sieben Straftaten verurteilt und später zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

OneCoin wurde 2014 gegründet und wurde 2015 als betrügerisches Kryptosystem entlarvt, das Anleger um etwa 4 Milliarden US-Dollar betrog. Im Fall Morro könnte eine Anklage wegen Verschwörung zum Bankbetrug mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 30 Jahren geahndet werden.

#Binance #WRITE2EARN