Am Mittwoch kündigte das US-Justizministerium Anklage gegen Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill, Gründer von Samourai Wallet, wegen angeblicher Beteiligung an einer groß angelegten Geldwäscheoperation an. Die Vorwürfe unterstreichen die anhaltenden Bemühungen der US-Behörden, gegen Krypto-Mixing-Dienste vorzugehen, die von Kriminellen und ausländischen Unternehmen zur Verschleierung von Finanztransaktionen missbraucht werden könnten.
Laut der Pressemitteilung des Justizministeriums wird Rodriguez, 35, und Hill, 65, vorgeworfen, über ihren Krypto-Mixer Samourai Wallet einen komplexen Plan inszeniert zu haben. Berichten zufolge ermöglichte dieser Dienst Transaktionen im Wert von über 100 Millionen US-Dollar, die aus illegalen Aktivitäten im Dark Web resultierten. Die Anklage deckt ein breiteres Spektrum mutmaßlicher illegaler Aktivitäten auf, was darauf hindeutet, dass Samourai Wallet seit seiner Einführung im Jahr 2 etwa 2015 Milliarden US-Dollar an rechtswidrigen Transaktionen abgewickelt hat.
Berichten zufolge verdiente das Duo mit diesen Transaktionen etwa 4.5 Millionen US-Dollar an Gebühren, wobei die Sätze je nach den verwendeten Mixing-Dienstfunktionen unterschiedlich ausfielen. Sowohl Rodriguez als auch Hill werden wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts angeklagt, mit möglichen Höchststrafen von 20 bzw. fünf Jahren Gefängnis.
Die Festnahmen erfolgten am selben Tag; Rodriguez wurde in Pennsylvania in Gewahrsam genommen und plant eine sofortige Anklage, während Hill in Portugal festgenommen wurde und auf seine Auslieferung an die USA wartet. Parallel dazu beschlagnahmten die Behörden die in Island gehostete Samourai Wallet-Website und erließen einen Beschlagnahmungsbefehl für das Mobiltelefon Anwendung im Google Play Store.
Aus der Pressemitteilung geht hervor, dass die Gründer von Samourai Wallet die Plattform aktiv als Geldwäscheinstrument für den Schwarz-/Graumarkt beworben haben und dabei verschiedene Kommunikations- und Marketingmaterialien anführten, die sich an Teilnehmer des Schwarzmarkts und Online-Glücksspieler richteten.
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- Quelle: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/25/
