Dem ehemaligen CEO von Binance, Changpeng Zhao (CZ), droht eine mögliche dreijährige Haftstrafe, sollte das US-Justizministerium (DOJ) vor Gericht gehen.

The recommendation followed Zhao’s Bitten guilty in November to a litany of charges including violating anti-money laundering laws and enabling transactions between U.S. individuals and persons in sanctioned jurisdictions.

On April 23, prosecutors eingereicht a sentencing memo recommending that Zhao pay a $50 million fine and serve three years in prison as a result of his November plea.

„Eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten – das Doppelte des oberen Endes der in den Leitlinien festgelegten Spanne – würde die Schwere der Straftat widerspiegeln, die Achtung des Rechts fördern, eine angemessene Abschreckung bieten und ausreichend, aber nicht höher als nötig sein, um die Ziele der Verurteilung zu erreichen.“ sagten die Staatsanwälte.

„Das Urteil in diesem Fall wird nicht nur eine Botschaft an Zhao, sondern an die Welt senden“, heißt es in der Akte weiter.

Die offizielle Verurteilung von Zhao wird am 30. April stattfinden, nachdem sie im Februar verschoben wurde. Seit seinem ersten Auftritt vor einem US-Gericht im November konnte Zhao nicht nach Dubai zurückkehren – wo seine Familie lebt.

Fallhintergrund

Zhao, von dem gemäß seiner Einredevereinbarung zunächst eine Höchststrafe von 18 Monaten verlangt wurde, sieht sich nun mit einer härteren Haltung der Staatsanwälte konfrontiert. Das DOJ argumentierte, dass die weitreichenden Konsequenzen von Zhaos Handlungen eine längere Haftstrafe rechtfertigen.

Die Abteilung wies auf die Mängel von Binance bei den Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) hin, die Berichten zufolge illegale Gelder aus Ransomware- und Darknet-Märkten über die Börse fließen ließen.

„Das Ausmaß und die Folgen von Zhaos Fehlverhalten waren enorm“, erklärte das Justizministerium und plädierte für eine strengere Bestrafung.

In November, Binance also entered a guilty plea alongside Zhao. The platform akzeptiert a fine of $4.3 billion and committed to oversight from a court-appointed monitor, who has yet to be named.