Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen drei kolumbianische Staatsangehörige und einen mutmaßlichen direkten Nachkommen der Uhren- und Schmuckherstellerfamilie Cartier wegen angeblicher Geldwäsche in Höhe von Hunderten Millionen ...

Berichten zufolge wurde ein Mitarbeiter einer milliardenschweren Bank festgenommen und beschuldigt, Geld vom Konto eines verstorbenen Kunden gestohlen zu haben. Latia Wynn von...

Alexander Vinnik, ein russischer Staatsbürger, der die Krypto-Börse BTC-e betrieb, bekannte sich im Mai der Anklage wegen Geldwäsche-Verschwörung in den USA schuldig...

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Es ist kein großes Geheimnis: Als NFTs im Jahr 2021 als zusammenhängende Anlageklasse aufkamen, beruhte ihr Wertversprechen hauptsächlich auf zügelloser Spekulation....

Daniel Schatt, Mitbegründer und ehemaliger CEO von Cred, Joseph Podulka, ehemaliger CFO, und James Alexander, ehemaliger Chief Capital Officer, wurden von der... angeklagt.

In einer Erklärung sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco: „Das heutige Ergebnis zeigt, wie das Justizministerium in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern die ganze Welt erreicht …“

Der ehemalige Co-Chef von FTX Digital Markets, Ryan Salame, hat der Übertragung seines millionenschweren Eigentums auf den Bamas im Rahmen einer Einigungsvereinbarung zugestimmt ...

Der ukrainische Staatsbürger Yaroslav Vasinskyi, Mitglied der Ransomware-as-a-Service-Gruppe REvil, wurde zu mehr als 13 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte...

Das US-Justizministerium (DOJ) hat gerade die Anklage gegen einen New Yorker bekannt gegeben, der angeblich ein mehrjähriges Schneeballsystem betrieben hat, das...

Ein Vertreter der Familie des inhaftierten Binance-Managers Tigran Gambaryan gab am Donnerstag bekannt, dass der Geldwäscheprozess in Nigeria verschoben wurde ...