Larry Dean Harmon, 36, aus Ohio, wurde beschuldigt, mehr als 300 Millionen US-Dollar an Bitcoin für den Darknet-Marktplatz AlphaBay gewaschen zu haben.
Der Mann aus Bath Township, etwa 30 Meilen südlich von Cleveland, wurde am 6. Februar wegen Verschwörung zur Geldwäsche, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und Geldtransfers ohne Lizenz festgenommen, heißt es cleveland.com. Er wird strafrechtlich verfolgt Nördlicher Bezirk von Ohio.
Die Staatsanwälte sagten, Harmon habe eine wichtige Rolle bei der Manipulation illegaler Kryptowährungstransaktionen für AlphaBay gespielt. Er soll einen Mischdienst namens „Helix“ betrieben haben, der mit AlphaBay zusammenarbeitete – einem der führenden sogenannte „Darknet-Marktplätze“, die nur über den Tor-Browser zugänglich sind. AlphaBay ging 2017 offline.
Helix habe auch mit einer Handvoll anderer Marktplätze zusammengearbeitet, heißt es in der Anklageschrift. Der Betrieb nahm im Juli 2014 auf und lief bis Dezember 2017.
Insgesamt soll Helix mindestens 354,468 Bitcoins verwürfelt haben. Der Gesamtwert zum Zeitpunkt der Transaktion wird auf über 311 Millionen US-Dollar geschätzt. Diese Summe ist zu heutigen Preisen 3.7 Milliarden US-Dollar wert.
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Quelle: https://www.coindesk.com/ohio-resident-charged-with-laundering-311m-in-bitcoin-for-alphabay
