Die Reserve Bank of India (RBI) hat in den neuesten Presseberichten eine offizielle Mitteilung veröffentlicht, in der die Haltung der lokalen Banken zu Kryptowährungen klargestellt wird. Berichten zufolge warnten solche Informationen die inländischen Finanzinstitute davor, digitale Vermögenswerte zu nutzen, und die RBI wies darauf hin, dass sie sich dessen bewusst sind.

Laut der offiziellen Mitteilung hatte die indische Zentralbank klargestellt, dass regulierte Finanzinstitute und Banken können weiterhin Leistungen erbringen Kundenüberprüfungen der Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), Know Your Customer (KYC) und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) in Bezug auf Kryptotransaktionen.

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„Durch Medienberichte ist uns aufgefallen, dass bestimmte Banken / regulierte Unternehmen ihre Kunden vor dem Handel mit virtuellen Währungen gewarnt haben, indem sie auf das RBI-Rundschreiben DBR.No.BP.BC.104 / 08.13.102 / 2017-18 verwiesen haben vom 06. April 2018. Solche Verweise auf das obige Rundschreiben von Banken / regulierten Unternehmen sind nicht angebracht, da dieses Rundschreiben vom Hon'ble Supreme Court am 04. März 2020 in Bezug auf die schriftliche Petition (Zivil) Nr. 528 von 2018 (Internet and Mobile Association of India gegen Reserve Bank of India) “, sagte die RBI und fügte hinzu, dass ein solches Rundschreiben nicht mehr zitiert oder zitiert werden kann.

Berichten zufolge zitieren indische Banken ältere Rundschreiben

Die Bekanntmachung erfolgt nach Berichten lokaler Medien wie Business Insider India, die behaupteten, dass inländische größte Banken wie die State Bank of India und HDFC gab gezielte Warnungen gegen den Umgang mit Kryptowährungen heraus.

Tatsächlich zitierten solche Finanzinstitute Berichten zufolge ältere Rundschreiben aus dem 2018 von Indien angeordneten Verbot, das entfernt im Jahr 2020.

"Wir haben festgestellt, dass Ihr Konto wahrscheinliche Transaktionen in virtuellen Währungen widerspiegelt, die gemäß den RBI-Richtlinien nicht zulässig sind", heißt es in einer E-Mail von HDFC an einen Kunden. „Um die aufsichtsrechtlichen Richtlinien einzuhalten (RBI-Videorichtlinien DBR.No.BP.BC.104 / 08.13.102/2017-18 vom 06. April 2018), wird den Banken empfohlen, die durchgeführten Transaktionen sorgfältig zu prüfen auf dem Konto fortlaufend “, fügte es hinzu.