Die US-Börsenaufsicht SEC reichte in ihrem Fall eine geänderte Klage ein Justin Sonne und andere Angeklagte weiter April 18, mit der Begründung, dass die angeblichen Besuche von Justin Sun in den USA ihm die nötige Gerichtsbarkeit verleihen sollten, um rechtliche Schritte einzuleiten.
Die Regulierungsbehörde behauptete, Sun sei „ausgiebig“ in die USA gereist, während er und mehrere Unternehmen nicht registrierte Angebote und Verkäufe von BTT- und TRX-Token durchgeführt hätten.
Nach Angaben der Aufsichtsbehörde verbrachte Sun zwischen 380 und 2017 über 2019 Tage in den USA und unternahm Geschäftsreisen in Großstädte, darunter New York City, Boston, Massachusetts und San Francisco. Er führte die Reisen im Auftrag der Tron Foundation und der BitTorrent Foundation durch – beide werden in dem Fall auch als Angeklagte genannt.
Die SEC möchte diese Reisen nutzen, um die Zuständigkeit gegenüber Sun und den Unternehmen für sich zu beanspruchen, um regulatorische und rechtliche Schritte in den USA einzuleiten.
Waschhandel
Die SEC behauptete, dass Sun und die Unternehmen an einem Wash-Trading-Programm an der inzwischen aufgelösten Krypto-Börse beteiligt waren Bittrex.
Obwohl in der ursprünglichen Beschwerde viele der gleichen Wash-Trading-Aktivitäten genannt wurden, wurde die Börse, an der Wash-Trading stattfand, lediglich als unbenannte „Handelsplattform“ identifiziert.
Die Behörde berücksichtigte neben ihren anderen Ansprüchen auf persönliche Gerichtsbarkeit über Sun und die anderen Angeklagten auch die Tatsache, dass Bittrex seinen Sitz in den USA hat.
In der geänderten Beschwerde wird außerdem behauptet, dass Sun im Jahr 2018 persönlich mit Bittrex kommuniziert und ihm Dokumente zur Verfügung gestellt habe, um die Börse die TRX-Kryptowährung auflisten zu lassen. Die Dokumente bringen Sun mit den anderen Unternehmen in Verbindung, und Sun hat einige Dokumente persönlich unterzeichnet.
Widerlegung des Entlassungsantrags
Die jüngsten Vorwürfe beziehen sich auf die Bedenken, die Sun in seinem Antrag auf Abweisung des SEC-Falls im März wegen mangelnder persönlicher Zuständigkeit geäußert hatte. Die Verteidiger argumentierten, dass Sun ein Ausländer sei und in den USA nicht „zu Hause“ sei, und brachten ähnliche Argumente für die Unternehmen vor.
In dem Antrag auf Abweisung wurden auch die mutmaßlich unzulässigen Verteilungen auf Bittrex genannt, es hieß jedoch: „Es gibt keine Behauptung, dass irgendein US-Bürger TRX auf dieser nicht identifizierten Plattform gekauft oder versucht hätte, TRX zu kaufen, oder dass die Bemühungen, TRX aufzulisten, erfolgreich waren.“
Die SEC verklagte Sun und die anderen Angeklagten im März 2023. Damals stützte sie ihre persönlichen Zuständigkeitsansprüche hauptsächlich auf die Behauptung, dass sich die Verkäufe auf Investoren im südlichen Bezirk von New York konzentrierten, und auf die Behauptung, dass prominente Promoter Personen in den USA über soziale Netzwerke kontaktiert hätten Medien.
Die SEC verklagte Bittrex im April 2023 separat und schloss den Fall im August 2023 ab. Das Unternehmen stellte Ende 2023 den weltweiten Betrieb ein.
Erwähnt in diesem Artikel
- SEO-gestützte Content- und PR-Distribution. Holen Sie sich noch heute Verstärkung.
- PlatoData.Network Vertikale generative KI. Motiviere dich selbst. Hier zugreifen.
- PlatoAiStream. Web3-Intelligenz. Wissen verstärkt. Hier zugreifen.
- PlatoESG. Kohlenstoff, CleanTech, Energie, Umwelt, Solar, Abfallwirtschaft. Hier zugreifen.
- PlatoHealth. Informationen zu Biotechnologie und klinischen Studien. Hier zugreifen.
- Quelle: https://cryptoslate.com/sec-claims-justin-suns-alleged-visits-to-us-grant-it-personal-jurisdiction-to-pursue-legal-action/
