Das FBI riet US-Bürgern davon ab, nicht registrierte Kryptodienste zur Übertragung von Vermögenswerten zu nutzen April 25.
In der Warnung der Agentur heißt es, dass Benutzer Krypto-Geldübertragungsdienste meiden sollten, die nach US-Bundesgesetz nicht als Money Services Businesses (MSBs) registriert sind.
Einzelpersonen sollten auch Dienste meiden, die nicht den Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) entsprechen und keine Know-Your-Customer-Informationen (KYC) sammeln.
Benutzer sollten prüfen, ob ein Dienst als MSB beim Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums registriert ist (FinCEN). Jedoch, Selbst die Registrierung sei keine „Empfehlung, Bescheinigung der Legitimität oder Befürwortung“ der Regierung, heißt es in der Bekanntmachung.
Auch Dritteinträge stellen keine behördliche Genehmigung dar, da eine App nicht zwangsläufig eine Rechtsdienstleistung darstellt, nur weil sie in einem App-Store gelistet ist.
Benutzer sind gefährdet, da es bei Durchsetzungsbemühungen der Behörden zu „finanziellen Störungen“ oder zum Verlust von Geldern kommen kann. In der Bekanntmachung wird nicht darauf hingewiesen, dass die Behörden im Rahmen von Durchsetzungsmaßnahmen Geldbußen oder Strafen gegen Benutzer verhängen oder Benutzer direkt ins Visier nehmen werden.
Jüngste US-Aktionen
Das FBI sagte, es habe kürzlich Durchsetzungsmaßnahmen gegen nicht registrierte Kryptodienste durchgeführt, die aufgrund früherer Ankündigungen der Behörde bekannt seien.
In vielen Fällen geht es um Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Betrieb eines nicht lizenzierten Gelddienstleistungsgeschäfts und der Geldwäsche.
Verschiedene Behörden, darunter auch das FBI, gingen gegen das Samourai Wallet vor April 24 – Beschlagnahme der Website und Verhaftung ihrer beiden Mitbegründer. Die Behörden beschuldigten die Gründer, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben zu haben, da das Samourai Wallet Funktionen zum Mischen von Münzen bot, die angeblich zur Geldwäsche genutzt wurden.
Andere Fälle in der Vergangenheit richteten sich gegen Betreiber von Münzmischern wie z Tornado Cash, ChipMixer, und Helix sowie die Betreiber ausländischer Krypto-Börsen wie Bitzlato und BTC-e.
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- Quelle: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
