FBI frarådede amerikanske borgere at bruge uregistrerede kryptotjenester til at overføre aktiver på April 25.
Agenturets advarsel erklærede, at brugere skulle undgå kryptopengetransmissionstjenester, der ikke er registreret som Money Services Businesses (MSB'er) i henhold til amerikansk føderal lovgivning.
Enkeltpersoner bør også undgå tjenester, der ikke overholder kravene til bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) og ikke indsamler kend-din-kunde-oplysninger (KYC).
Brugere bør kontrollere, om en tjeneste er registreret som en MSB hos det amerikanske finansministeriums Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Imidlertid, selv registrering er ikke en regerings "anbefaling, certificering af legitimitet eller godkendelse," ifølge meddelelsen.
Tredjepartsfortegnelser repræsenterer heller ikke regeringens godkendelse, da en app ikke nødvendigvis er en juridisk tjeneste, blot fordi den er opført i en app-butik.
Brugere er i fare, fordi de kan opleve "økonomiske forstyrrelser" eller tab af midler, når myndigheder udfører håndhævelsesindsatser. Meddelelsen antyder ikke, at myndigheder vil bøde eller straffe brugere eller målrette brugere direkte som en del af håndhævelseshandlinger.
Seneste amerikanske handlinger
FBI sagde, at det udførte nylige håndhævelsesoperationer mod uregistrerede kryptotjenester, som er kendt på grund af agenturets tidligere meddelelser.
Mange sager omfatter afgifter relateret til driften af en ulicenseret pengeservicevirksomhed og hvidvaskning af penge.
Forskellige agenturer, herunder FBI, greb ind mod Samourai Wallet den April 24 — beslaglæggelse af hjemmesiden og arrestation af dens to medstiftere. Myndighederne anklagede stifterne for at drive en ulicenseret pengetransmissionsforretning på grund af Samourai Wallet, der tilbyder møntblandingsfunktioner, som angiveligt blev brugt til hvidvaskning af penge.
Andre tidligere sager var rettet mod operatører af møntblandere som f.eks Tornado kontanter, ChipMixer, og Helix, og operatørerne af udenlandske kryptobørser som f.eks Bitzlato , BTC-e.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
