En føderal storjury har tiltalt BitConnect-stifter Satish Kumbhani for angiveligt at have svindlet 2.4 milliarder dollars gennem krypto-Ponzi-ordningen.

Det amerikanske justitsministerium meddelte fredag, at en føderal jury i San Diego havde anklaget Kumbhani for sammensværgelse til at begå svig, svig, sammensværgelse til at begå råvareprismanipulation, drift af en ulicenseret pengetransmissionsforretning og sammensværgelse til at begå international hvidvaskning af penge. 

Gennem BitConnects "udlånsprogram" har Kumbhani og hans medsammensvorne angiveligt bedraget investorer for 2.4 milliarder dollars. Ifølge DOJ hævdede BitConnect-ledere og promotorer, at firmaets handelsteknologi var et middel til at generere betydelige overskud og garantere afkast for investorer, men brugte i stedet investeringerne til at betale tidligere investorer i et Ponzi-skemaformat. 

Anklageskriftet hævder endvidere, at Kumbhani instruerede et netværk af BitConnect-promotorer til at pumpe prisen på firmaets BitConnect Coin, og også undgik amerikanske finansielle regler for at undgå undersøgelse.

Han risikerer maksimalt 70 års fængsel, hvis han bliver dømt for alle anklager. Kumbhani er en indisk statsborger og forbliver på fri fod, ifølge DOJ. 

Kumbhani står hver for sig overfor en civil sag indgivet af Securities and Exchange Commission (SEC), som værdipapirtilsynsmyndigheden indgav i september sidste år. Klagen hævder, at BitConnects udlånsprogram udgjorde et svigagtigt og uregistreret tilbud. Det sluttede sig til andre tilfælde mod BitConnect-repræsentanter og promotorer, hvoraf nogle allerede har resulteret in domme tvinge dem til at betale millioner. 

Retshåndhævelse har søgte potentielle BitConnect-ofre i de senere år, da det opbygger en sag mod firmaets ledere og promotorer. FBI Cleveland Field Office og IRS Criminal Investigation division fortsætter med at efterforske sagen. Ansvarlig specialagent Eric Smith fra FBI's Cleveland Field Office sagde, at de internationale aspekter af sagen ikke vil afskrække FBI's efterforskning.

"Dagens anklage gentager FBI's forpligtelse til at identificere og adressere dårlige aktører, der bedrager investorer og besudler legitime iværksætteres evne til at innovere inden for det nye kryptovaluta-rum," sagde han i en erklæring.

DOJ opfordrede alle ofre for ordningen til at indberette deres oplevelser.