Rapporter antydede, at William Morro, som er den seneste person, der er blevet sigtet af de amerikanske myndigheder i forbindelse med kryptoordningen, var forbundet med Gilbert Armenta, kæresten til OneCoin-grundlæggeren Ruja Ignatova.

Embedsmænd fra det amerikanske justitsministerium har arresteret og sigtet William Morro for banksvindel i forbindelse med OneCoin-kryptoordningen.

Ifølge sager den 23. april i US District Court for Southern District of New York var Morro ansvarlig for at overføre 35 millioner dollars i midler forbundet med OneCoin fra bankkonti i Kina til en i Hong Kong i 2016. 

Den erstattende anklage hævdede, at Morro flyttede mere end 6 millioner dollars fra Hong Kong-kontoen til en amerikansk konto, som han kontrollerede som en del af en ordning for at bedrage.

Morro overgav sig frivilligt til myndighederne og erkendte sig skyldig i en enkelt anklage om sammensværgelse for at begå banksvig. 

Se også: Binance Faces App Removal In The Philippines Over Regulatory Issues

Han er blevet løsladt på egen erkendelse indtil en domsafsigelse planlagt til 1. august. Embedsmænd i Justice Department inkluderede en kendelse om fortabelse relateret til de ulovlige aktiver i OneCoin-sagen.

Rapporter antydede, at Morro var forbundet med Gilbert Armenta, kæresten til OneCoin-grundlæggeren Ruja Ignatova. 

Armenta blev idømt fem års fængsel i 2023 for sin rolle i hvidvaskning af omkring 300 millioner dollars relateret til OneCoin-ordningen. Morro er opført som administrerende partner i InterAmerican Group og bestyrelsesmedlem i AEE Power.

Hvilke oplysninger fik amerikanske embedsmænd til at rejse en erstattende anklage mod Morro omkring otte år efter hans påståede svigagtige handlinger, er uklart. 

Justitsministeriet har sigtet adskillige personer for deres roller i OneCoin-ordningen, herunder advokat Mark Scott, tidligere chef for juridisk og compliance Irina Dilkinska og medstifter Karl Sebastian Greenwood.

Ignatova, også kendt som 'CryptoQueen', er blevet sigtet i USA, men forblev på fri fod på tidspunktet for offentliggørelsen. Hun er i øjeblikket på FBI's liste af de ti mest eftersøgte flygtninge.

Ifølge ansøgningerne den 23. april beholdt Morro Mark Cohen og Jonathan Abernethy fra advokatfirmaet Cohen og Gresser. 

Cohen repræsenterede berømt Sam Bankman-Fried under hans straffesag i 2023, hvor den tidligere FTX-chef blev dømt for syv forhold og senere idømt 25 års fængsel.

OneCoin, der blev grundlagt i 2014, blev afsløret som en svigagtig kryptoordning i 2015, der svindlede investorer for omkring 4 milliarder dollars. I Morros tilfælde kan en sigtelse for sammensværgelse til at begå banksvig medføre en straf på op til 30 års fængsel.

#Binance #WRITE2EARN