The FBI advised US citizens against using unregistered crypto services to transmit assets on dubna 25.
Varování agentury uvádělo, že uživatelé by se měli vyhýbat službám pro přenos kryptoměn, které nejsou registrovány jako Money Services Businesses (MSB) podle federálního zákona USA.
Jednotlivci by se také měli vyhýbat službám, které nesplňují požadavky na boj proti praní špinavých peněz (AML) a neshromažďují informace o znalostech svého zákazníka (KYC).
Uživatelé by si měli ověřit, zda je služba registrována jako MSB u sítě pro prosazování finančních zločinů Ministerstva financí USA (FinCEN). Nicméně, ani registrace není vládním „doporučením, potvrzením legitimity nebo schválením“ podle oznámení.
Záznamy třetích stran rovněž nepředstavují schválení vládou, protože aplikace nemusí být nutně právní službou jednoduše proto, že je uvedena v obchodě s aplikacemi.
Uživatelé jsou ohroženi, protože by mohli zaznamenat „finanční narušení“ nebo ztrátu finančních prostředků, když úřady vyvíjejí úsilí o prosazování. Oznámení nenaznačuje, že úřady budou pokutovat nebo penalizovat uživatele nebo přímo cílit na uživatele jako součást donucovacích opatření.
Nedávné akce USA
FBI uvedla, že provedla nedávné vynucovací operace proti neregistrovaným krypto službám, které jsou známé díky minulým oznámením agentury.
Mnoho případů zahrnuje poplatky související s provozováním nelicencovaného podnikání v oblasti peněžních služeb a praním špinavých peněz.
Various agencies, including the FBI, took action against the Samourai Wallet on dubna 24 — seizing the website and arresting its two co-founders. Authorities charged the founders with operating an unlicensed money-transmitting business due to the Samourai Wallet offering coin-mixing features, which were allegedly used for money laundering.
Other past cases targeted the operators of coin mixers such as Tornado Hotovost, ChipMixer, and Helix, and the operators of foreign crypto exchanges such as Bitzlato a BTC-e.
- SEO Powered Content & PR distribuce. Získejte posílení ještě dnes.
- PlatoData.Network Vertikální generativní Ai. Zmocnit se. Přístup zde.
- PlatoAiStream. Inteligence Web3. Znalosti rozšířené. Přístup zde.
- PlatoESG. Uhlík, CleanTech, Energie, Životní prostředí, Sluneční, Nakládání s odpady. Přístup zde.
- PlatoHealth. Inteligence biotechnologií a klinických studií. Přístup zde.
- Zdroj: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
