Zprávy naznačovaly, že William Morro, který je poslední osobou obviněnou americkými úřady v souvislosti s kryptografickým schématem, byl spojován s Gilbertem Armentou, přítelem zakladatelky OneCoin Ruji Ignatové.

Úředníci ministerstva spravedlnosti Spojených států amerických zatkli a obvinili Williama Morra z bankovního podvodu v souvislosti s kryptografickým schématem OneCoin.

Podle podání z 23. dubna u amerického okresního soudu pro jižní obvod New Yorku byl Morro v roce 35 zodpovědný za převod 2016 milionů dolarů ve finančních prostředcích spojených s OneCoin z bankovních účtů v Číně na jeden v Hongkongu. 

Nahrazující obžaloba tvrdila, že Morro přesunul více než 6 milionů dolarů z hongkongského účtu na americký účet, který ovládal jako součást plánu na podvod.

Morro se dobrovolně vzdal úřadům a přiznal se k jednomu obvinění ze spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu. 

Viz také: Binance Faces App Removal In The Philippines Over Regulatory Issues

Byl propuštěn na vlastní pěst až do slyšení o odsouzení naplánovaného na 1. srpna. Představitelé ministerstva spravedlnosti zahrnuli příkaz k propadnutí nezákonného majetku v případu OneCoin.

Zprávy naznačovaly, že Morro byl spojen s Gilbertem Armentou, přítelem zakladatelky OneCoin Ruji Ignatové. 

Armenta byl v roce 2023 odsouzen k pěti letům vězení za svou roli při praní zhruba 300 milionů dolarů souvisejících se schématem OneCoin. Morro je uveden jako řídící partner InterAmerican Group a člen představenstva AEE Power.

Jaké informace přiměly americké úředníky k tomu, aby vznesli proti Morrovi náhradní obžalobu zhruba osm let po jeho údajném podvodném jednání, není jasné. 

Ministerstvo spravedlnosti obvinilo několik jednotlivců za jejich role ve schématu OneCoin, včetně právníka Marka Scotta, bývalé vedoucí právního oddělení Iriny Dilkinské a spoluzakladatele Karla Sebastiana Greenwooda.

Ignatova, známá také jako 'CryptoQueen', byla obviněna v USA, ale v době zveřejnění zůstávala na svobodě. V současné době je u FBI lest z deseti nejhledanějších uprchlíků.

Podle podání z 23. dubna si Morro ponechal Marka Cohena a Jonathana Abernethyho z advokátní kanceláře Cohen and Gresser. 

Cohen skvěle zastupoval Sama Bankmana-Frieda během jeho trestního procesu v roce 2023, ve kterém byl bývalý generální ředitel FTX odsouzen za sedm trestných činů a později odsouzen k 25 letům vězení.

OneCoin, který byl založen v roce 2014, byl v roce 2015 odhalen jako podvodné krypto schéma, které podvedlo investory o zhruba 4 miliardy dolarů. V případě Morra může být obvinění ze spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu odsouzeno až k 30 letům vězení.

#Binance #WRITE2EARN