এফবিআই মার্কিন নাগরিকদের সম্পদ প্রেরণের জন্য অনিবন্ধিত ক্রিপ্টো পরিষেবাগুলি ব্যবহার করার বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়েছে এপ্রিল 25.
সংস্থার সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে যে ব্যবহারকারীদের ক্রিপ্টো মানি ট্রান্সমিটিং পরিষেবাগুলি এড়ানো উচিত যেগুলি মার্কিন ফেডারেল আইনের অধীনে মানি সার্ভিসেস বিজনেস (MSBs) হিসাবে নিবন্ধিত নয়৷
ব্যক্তিদের এমন পরিষেবাগুলিও এড়ানো উচিত যা অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হয় এবং আপনার-গ্রাহকের (KYC) তথ্য সংগ্রহ করে না।
ইউএস ট্রেজারির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্কে (FinCEN)। যাহোক, এমনকি নিবন্ধন একটি সরকারী "সুপারিশ, বৈধতার শংসাপত্র, বা অনুমোদন" নয়, বিজ্ঞপ্তি অনুসারে৷
তৃতীয় পক্ষের তালিকাগুলি একইভাবে সরকারী অনুমোদনের প্রতিনিধিত্ব করে না, কারণ একটি অ্যাপ অপরিহার্যভাবে একটি আইনি পরিষেবা নয় কারণ এটি একটি অ্যাপ স্টোরে তালিকাভুক্ত।
ব্যবহারকারীরা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে কারণ কর্তৃপক্ষ যখন প্রয়োগকারী প্রচেষ্টা চালায় তখন তারা "আর্থিক ব্যাঘাত" বা তহবিলের ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। বিজ্ঞপ্তিটি সুপারিশ করে না যে কর্তৃপক্ষ ব্যবহারকারীদের জরিমানা বা জরিমানা করবে বা প্রয়োগকারী পদক্ষেপের অংশ হিসাবে সরাসরি ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করবে।
সাম্প্রতিক মার্কিন কর্ম
এফবিআই বলেছে যে এটি অনিবন্ধিত ক্রিপ্টো পরিষেবাগুলির বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক প্রয়োগকারী অপারেশনগুলি সম্পাদন করেছে, যা এজেন্সির অতীত ঘোষণার কারণে পরিচিত।
অনেক ক্ষেত্রে লাইসেন্সবিহীন অর্থ পরিষেবা ব্যবসা পরিচালনা এবং অর্থ পাচার সংক্রান্ত চার্জ অন্তর্ভুক্ত।
এফবিআই সহ বিভিন্ন সংস্থা সামুরাই ওয়ালেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে এপ্রিল 24 — ওয়েবসাইটটি জব্দ করা এবং এর দুই সহ-প্রতিষ্ঠাতাকে গ্রেপ্তার করা। সামুরাই ওয়ালেট কয়েন-মিশ্রন বৈশিষ্ট্যগুলি অফার করার কারণে কর্তৃপক্ষগুলি প্রতিষ্ঠাতাদের বিরুদ্ধে লাইসেন্সবিহীন অর্থ-প্রেরণকারী ব্যবসা পরিচালনার জন্য অভিযুক্ত করেছে, যা অর্থ পাচারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল বলে অভিযোগ।
অন্যান্য অতীতের ক্ষেত্রে যেমন মুদ্রা মিক্সার অপারেটরদের লক্ষ্য করে টর্নেডো নগদ, চিপমিক্সার, এবং হেলিক্স, এবং যেমন বিদেশী ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ অপারেটর বিটজলাটো এবং বিটিসি-ই.
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
