নাদিম আরজারওয়াল্লা, বিনান্সের একজন সিনিয়র আধিকারিক, নাইজেরিয়ায় আটক থেকে পালিয়ে যান এবং নাইজেরিয়ান কর্তৃপক্ষ কেনিয়ায় তাকে ট্র্যাক করতে সক্ষম হয়েছিল। আরজারওয়াল্লার বিরুদ্ধে নাইজেরিয়ান নাইরা এক্সচেঞ্জ রেট মার্কেটে বড় ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী অপারেশনে অংশ নেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।

কেনিয়ায় আসার পর আরজারওয়াল্লার আবরণ উন্মোচিত হয় এবং নাইজেরিয়ান সরকার তার প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেয় যাতে সে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের মুখোমুখি হতে পারে। প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া দ্রুত করার জন্য, নাইজেরিয়া পুলিশ ফোর্স, কেনিয়ান পুলিশ সার্ভিস, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিশ অর্গানাইজেশন (ইন্টারপোল), এবং অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (EFCC) সহযোগিতা করছে।

বিদেশী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সাথে নাইজেরিয়ান সরকারের সহযোগিতা, সেইসাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং কেনিয়ার সরকার, আরজারওয়াল্লাকে নাইজেরিয়াতে প্রত্যাবাসনের তাদের সংকল্পের ইঙ্গিত দেয়৷ EFCC-এর চেয়ারম্যান ওলা ওলুকোয়েদে বলেছেন যে সংস্থা আরজারওয়াল্লার মসৃণ প্রত্যর্পণের নিশ্চয়তা দিতে এই সংস্থাগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করছে৷

নাইজেরিয়ার কারাগার থেকে আরজারওয়ালার পালানোর মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রোটোকলের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। আরজারওয়াল্লার উপর নজর রাখার দায়িত্ব দেওয়া সৈন্যদের নাইজেরিয়ান সরকার হেফাজতে নিয়েছে, যারা পরিস্থিতি নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাচ্ছে। ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি, ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট সার্ভিস, পুলিশ, EFCC এবং সামরিক বাহিনী সহ বিভিন্ন নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থার বিশেষ তদন্তকারীদের দ্বারা অব্যাহত তদন্ত পরিচালিত হচ্ছে।

আরজারওয়াল্লা এবং বিনান্স হোল্ডিংস লিমিটেডের বিরুদ্ধে কর ফাঁকি, মুদ্রা জল্পনা এবং অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে, যার আনুমানিক $35.4 মিলিয়ন ঝুঁকিতে রয়েছে। ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার অফিস নাইজেরিয়ান সরকারের কাছে কেস ম্যানেজমেন্ট হস্তান্তর করেছে এবং আরজারওয়ালার পার্টনার টিগ্রান গামবারিয়ানকে EFCC-এর হাতে রাখা হয়েছে।

আরজারওয়ালা, বিন্যান্স এবং গামবারিয়ান সকলকে অনুপস্থিতিতে অভিযুক্ত করা হবে, মামলার সরাসরি জ্ঞান থাকা সূত্র অনুসারে। এছাড়াও, Binance Holdings Limited, Arjarwalla, and Gambaryan-এর বিরুদ্ধে নাইজেরিয়ান সরকার ফেডারেল অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবার সাথে নিবন্ধন করতে এবং প্রযোজ্য কর প্রদানে ব্যর্থতার জন্য অভিযুক্ত করেছে৷

সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন এবং অর্থ পাচারের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নাইজেরিয়ান সরকারের অভিযানে একটি মূল পরিমাপ হিসেবে প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই এবং নাইজেরিয়ার আর্থিক ব্যবস্থার অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি বিদেশী আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা এবং আরজারওয়াল্লাকে তার দেশে ফিরিয়ে আনার ইচ্ছার দ্বারা প্রদর্শিত হয়।

চিত্র উত্স: শাটারস্টক