তার কোম্পানির বিরুদ্ধে নেওয়া কঠোর ব্যবস্থার মধ্যে নাইজেরিয়ায় তার আগমনের পরে, বিনান্সের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

একজন Binance ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের সিনিয়র স্টাফ সদস্য নাইজেরিয়ায় আটক থেকে মুক্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে, যেখানে সরকারী প্রতিনিধিদের দ্বারা বলা হয়েছে, মানি লন্ডারিং কার্যক্রম সক্রিয় করার অভিযোগে একটি সরকারী অপরাধমূলক তদন্ত প্ল্যাটফর্মটি তদন্ত করছে।

নাদিম আনজারওয়ালা, যিনি আফ্রিকাতে বিনান্সের কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান করেন, "একটি গোপন পাসপোর্ট নিয়ে দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন", নাইজেরিয়ার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার অফিস সোমবার জারি করা একটি রিলিজে প্রকাশ করেছে।

উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ক্রিপ্টো লেনদেনের সাথে, নাইজেরিয়া আফ্রিকা মহাদেশের সবচেয়ে বিশিষ্ট ক্রিপ্টো বাজার হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে, একটি পরিস্থিতি আকাশছোঁয়া মুদ্রাস্ফীতি এবং জাতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়নের দ্বারা চালিত হয় যা তার নাগরিকদের ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারের দিকে চালিত করে।

নাইজেরিয়ার অফিসের মুখপাত্র জাকারি মিজিনিয়াওয়া জানান, "যারা আনজারওয়াল্লার বন্দিত্বের দায়িত্বে ছিলেন তাদের তখন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এবং ঘটনার সঠিক সিরিজ নির্ধারণের জন্য একটি বিস্তৃত তদন্ত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যা ব্যক্তিটিকে যথাযথ আটক থেকে এড়িয়ে গেছে"। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড.

আবুজা থেকে স্থানীয় মিডিয়া সোর্স প্রিমিয়াম টাইমস আনজারওয়াল্লার পালানোর বিষয়ে প্রতিবেদনটি শুরু করেছে, ক্যাপচার করে যে তিনি কীভাবে দেশটির রাজধানীতে একটি গেস্ট হাউস থেকে পলাতক হয়েছিলেন, যারা তাকে নামাজের জন্য একটি মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল।

বিনান্সের উপর বর্ধিত তদন্তের কারণে 26 ফেব্রুয়ারি নাইজেরিয়ায় অবতরণের পরে আটক করা হয়, আনজারওয়ালা-যিনি যুক্তরাজ্য এবং কেনিয়ার উভয়েরই একজন নাগরিক-সহ একজন সহযোগী সহযোগীকে গ্রেপ্তারের মুখোমুখি করা হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া বাকিরা হলেন আমেরিকান নাগরিক এবং আনজারওয়ালার সহকর্মী টিগ্রান গামবারিয়ান।

Binance নেতাদের 4 এপ্রিল আদালতে হাজির হওয়ার কথা ছিল।

লন্ডারিং এবং "সন্ত্রাসী" অর্থায়নের জন্য প্ল্যাটফর্মের নিন্দা করার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অভিযোগের প্রতিক্রিয়ায়, বিনান্স মার্চের শুরুতে নাইজেরিয়ান নাইরার সাথে জড়িত লেনদেন বন্ধ করে দেয়।

কর্তৃপক্ষের এই দাবিগুলির বিরুদ্ধে প্রমাণের প্রকাশ্য প্রকাশ মুলতুবি রয়েছে।

একই সাথে, নাইজেরিয়ার কর সংস্থাটি এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে কর ফাঁকির চার-মুখী আইনি অভিযোগ এনেছে, এটি তার পরিষেবার মাধ্যমে তার গ্রাহকদের ট্যাক্সের বাধ্যবাধকতা এড়াতে সহায়তা করার অভিযোগ এনেছে।