يقول مكتب المدعي العام في نيويورك الآن أن DCG وشركتها التابعة Genesis احتالت على العملاء والمؤسسات بأكثر من 3 مليارات دولار، مقارنة بالتهم الأولية البالغة 1.1 مليار دولار.

المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس يوم الجمعة موسع رفعت دعوى قضائية ضد شركة رأس المال الاستثماري Digitalcurrency Holdings التي تركز على العملات المشفرة، مما أدى إلى زيادة حجم الاحتيال المزعوم إلى 3 مليارات دولار. ركزت القضية الأولية المرفوعة في أكتوبر على احتيال مزعوم بقيمة 1.1 مليار دولار نفذته DCG ومنصة الإقراض التابعة لها Genesis وبورصة العملات المشفرة Gemini، التي أدارت برنامجًا يسمى Gemini Earn بالاشتراك مع Genesis.

يُزعم الآن أن ضحايا الاحتيال يشملون عملاء Genesis، وليس فقط عملاء Gemini Earn.

أوردت رويترز الخبر لأول مرة.

وتأتي أخبار الدعوى الموسعة بعد يوم واحد من بلومبرج وذكرت أن جينيسيس وافقت على تسوية قضيتها ضد مكتب المدعي العام. ولم يتضح على الفور كيف ترتبط الدعوى الموسعة بالتسوية.

أخبر أحد دائني سفر التكوين Unchained أنه شجعه الشكوى المعدلة.

"نحن سعداء جدًا - وعندما أقول "نحن" أعني أنني أيضًا في مجموعة تضم العديد من الدائنين الآخرين - نحن سعداء جدًا بشكوى اليوم لأنها تعترف أخيرًا رسميًا بأننا. . قال الدائن، الذي طلب الكشف عن هويته باسم BJ: "كانوا ضحايا للاحتيال من قبل Genesis وDCG بشكل مباشر". “وقدمنا ​​أدلة تثبت هذه الادعاءات. نحن سعداء للغاية بذلك».

وأشار أيضًا إلى أن تسوية جينيسيس كانت بمثابة تطور مهم للدائنين، حيث أظهر المدعي العام في نيويورك "دعمًا كبيرًا لدائني العملات المشفرة".

المزيد من المستثمرين يأتون إلى الأمام

في أكتوبر، رفع جيمس دعوى قضائية ضد المجموعة، زاعمًا أن شركة Gemini Earn، التي سمحت للعملاء بإقراض أصول مشفرة لشركة Genesis مقابل معدل عائد كبير، ضللت المستثمرين بتأكيدات كاذبة بأن أموالهم آمنة. وقال مكتب النائب العام الآن إن المزيد من المستثمرين قد تقدموا منذ ذلك الحين، مما أدى إلى فقدان أصول إضافية بقيمة 2 مليار دولار. وفي المجمل، قال مكتب النائب العام إنه تم الاحتيال على أكثر من 230,000 ألف مستثمر.

وقال مكتب المدعي العام إن من بين هؤلاء المستثمرين الإضافيين الذين تقدموا أشخاص أرسلوا أموالهم مباشرة إلى جينيسيس.

وقال المدعي العام جيمس في بيان: "بعد أشهر من الوعود الكاذبة، قمنا بسحب الستار وكشفنا أن DCG كانت تكذب على المستثمرين وتحتال عليهم بالمليارات". "إن مخطط العملات المشفرة غير القانوني هذا، والخسائر المالية المروعة التي عانى منها أناس حقيقيون، هي تذكير آخر لسبب الحاجة إلى لوائح أقوى للعملات المشفرة لحماية جميع المستثمرين."

ووصفت DCG الادعاءات الموسعة بأنها "لا أساس لها من الصحة" واتهمت المدعي العام بمحاولة جذب انتباه وسائل الإعلام.

وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني: "لا يوجد شيء جديد هنا". سنحارب المطالبات بقوة وسننتصر. لقد أجرت DCG دائمًا أعمالها بشكل قانوني ونزيه، وسيتم تبرئة DCG و[الرئيس التنفيذي] باري سيلبرت بالكامل.

وقد رفع مكتب جيمس العديد من القضايا ضد شركات العملات المشفرة والمديرين التنفيذيين في الماضي، بما في ذلك CoinEx وCoin Cafe والرئيس التنفيذي السابق لـCelsius.

تحديث (9 فبراير، الساعة 12:04 مساءً بالتوقيت الشرقي) تم تحديثه بالتفاصيل طوال الوقت. 

تحديث (9 فبراير، الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي) بيان مضاف من DCG.

تحديث (9 فبراير، الساعة 6:52 مساءً بالتوقيت الشرقي) تمت إضافة التعليقات من أحد دائني سفر التكوين.