أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، توجيه اتهامات ضد كيون رودريجيز وويليام لونيرجان هيل، مؤسسي Samourai Wallet، لتورطهما المزعوم في عملية غسيل أموال واسعة النطاق. وتؤكد هذه الاتهامات الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الأمريكية لتضييق الخناق على خدمات خلط العملات المشفرة التي قد يستغلها المجرمون والكيانات الأجنبية لإخفاء المعاملات المالية.
وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل، فإن رودريغيز، 35 عامًا، وهيل، 65 عامًا، متهمان بتدبير مخطط معقد من خلال خلاط العملات المشفرة الخاص بهما، Samourai Wallet. يقال إن هذه الخدمة سهلت أكثر من 100 مليون دولار في المعاملات المستمدة من الأنشطة غير القانونية على الويب المظلم. تكشف لائحة الاتهام عن نطاق أوسع من الأنشطة غير القانونية المزعومة، مما يشير إلى أن Samourai Wallet تعاملت مع ما يقرب من 2 مليار دولار في معاملات غير قانونية منذ إنشائها في عام 2015.
وبحسب ما ورد حصل الثنائي على رسوم تبلغ حوالي 4.5 مليون دولار من هذه المعاملات، بمعدلات متفاوتة اعتمادًا على ميزات خدمة الخلط المستخدمة. ويواجه كل من رودريجيز وهيل اتهامات بالتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال وإدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة، مع احتمالية السجن لمدة أقصاها 20 عامًا وخمس سنوات على التوالي.
ووقعت الاعتقالات في نفس اليوم. تم احتجاز رودريغيز في ولاية بنسلفانيا، مع خطط لمحاكمته فورًا، بينما تم القبض على هيل في البرتغال وهو في انتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة. وفي إجراء موازٍ، استولت السلطات على موقع Samourai Wallet الإلكتروني المستضاف في أيسلندا وأصدرت مذكرة مصادرة للهاتف المحمول. التطبيق على متجر جوجل بلاي.
كشف البيان الصحفي أن مؤسسي Samourai Wallet روجوا للمنصة بشكل نشط كأداة لغسل الأموال في الأسواق السوداء/الرمادية، مستشهدين بمواد الاتصالات والتسويق المختلفة التي استهدفت المشاركين في السوق المظلمة والمقامرين عبر الإنترنت.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/25/
