حذر محقق العملات المشفرة ZachXBT من مجموعة من المحتالين الذين يحاولون جذب المزيد من الضحايا باستخدام الملايين من الأموال المسروقة في مخطط جديد.

وجد التحقيق أن نفس المجموعة التي سرقت من مشاريع مثل Magnate وKokomo وLendora وSolfire عادت الآن بمشروع جديد على Blast، Leaper Finance.

شبكة احتيال لسحب البساط بملايين الدولارات

وفقًا لنتائج ZachXBT التي تم الكشف عنها في موضوع على X، فإن المجموعة لديها تاريخ في تنفيذ عمليات سحب البساط وهي مسؤولة عن تلك التي استهدفت مستخدمي Magnate (6.5 مليون دولار)، وKokomo (4 ملايين دولار)، وSolfire (4.8 مليون دولار)، وLendora.

"في الماضي سمحوا لـ TVL بالنمو إلى 7 تين قبل سرقة جميع أموال المستخدمين المودعة في البروتوكول وتزييف مستندات KYC + الاستعانة بشركات تدقيق منخفضة المستوى." تم الكشف عن ZachXBT

قامت المجموعة بتوسيع عملياتها عبر شبكات blockchain المختلفة، وإطلاق عمليات الاحتيال على منصات مثل Base، وSolana، وScroll، وOptimism، وArbitrum، وEthereum، وAvalanche.

تنبيه المجتمع: عادت مجموعة المحتالين الذين سرقوا 8 تينات مع Magnate وKokomo وLendora وSolfire وما إلى ذلك بمشروع جديد على Blast @Leaperfinance

في الأسبوع الماضي، قاموا بتمويل عنوان على Blast بحوالي مليون دولار من الأموال المغسولة من السجاد السابق وبدأوا في إضافة السيولة… pic.twitter.com/yqRKvZuuye

- ZachXBT (zachxbt) 14 نيسان

وربطتهم ZachXBT أيضًا بعمليات الاحتيال التي تتضمن Hash DAO وGlori Finance وZebraDAO. وتتجاوز الخسائر المنسوبة إليهم بشكل تراكمي 20 مليون دولار.

وفي منشور لاحق يشير إلى ZebraDAO، حذر ZachXBT المستخدمين من "سحب أصولهم على الفور إذا كانت لديك أموال مودعة في هذا البروتوكول".

هو أبعد من ذلك ملاحظات that the three scam projects are all Compound V2 forks, stating that an examination of the major GLORI stakeholders revealed that they added liquidity using funds obtained from the Crolend/HashDAO/HellHoundFi fraud.

المحتالون يضربون مرة أخرى

في أحدث عملية احتيال قامت بها، عادت المجموعة إلى الظهور بمخطط جديد يتضمن Blast's Leaper Finance. وبحسب ما ورد قام الجناة المزعومون بضخ ما يقرب من مليون دولار، تم الحصول عليها من خلال عمليات احتيال سابقة، في عنوان Leaper Finance على شبكة Blast، مما أدى إلى تعزيز السيولة لإغراء الضحايا المطمئنين.

وبعد الكشف عن علاقات Leaper Finance بعمليات الاحتيال، ردت المجموعة على ZachXBT، وسخرت من المحقق بينما كشفت عن "إطلاق رمزي". "عمل جيد! رفاقي هنا في لعازر يخافون منك ولكنهم معجبون بك!» قالوا، مشيرين إلى مجموعة القراصنة الكورية الشمالية سيئة السمعة المعروفة باسم لازاروس.

تحديث: بدأ المخادع في التصيد قبل إلغاء تنشيط حسابي Leaper Finance وGlori Finance X.

جميع المواقع الثلاثة للمشاريع المذكورة أصبحت الآن غير متصلة بالإنترنت أيضًا. pic.twitter.com/Az1TLZDmMq

- ZachXBT (zachxbt) 14 نيسان

وفي الوقت نفسه، تم إلغاء تنشيط حسابات Leaper Finance وGlori Finance X، وتم منذ ذلك الحين إزالة مواقع الويب المرتبطة بهذه المشاريع.

ووفقا ل تقرير dated February 29 from Web3 security firm Immunefi, more than $200 million in cryptocurrencies have been lost due to hacks and rug pulls across 32 separate incidents during the first two months of 2024.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 15.4% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، والتي تمت خلالها سرقة 173 مليون دولار من العملات المشفرة.