أشارت التقارير إلى أن ويليام مورو، وهو آخر فرد تتهمه السلطات الأمريكية فيما يتعلق بمخطط العملات المشفرة، كان مرتبطًا بجيلبرت أرمينتا، صديق مؤسس OneCoin Ruja Ignatova.

قام المسؤولون في وزارة العدل الأمريكية بإلقاء القبض على ويليام مورو واتهموه بالاحتيال المصرفي فيما يتعلق بمخطط العملات المشفرة OneCoin.

ووفقًا لإيداعات ٢٣ أبريل في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، كان مورو مسؤولاً عن تحويل ٣٥ مليون دولار من الأموال المرتبطة بـ OneCoin من حسابات مصرفية في الصين إلى حساب في هونغ كونغ في عام 23. 

وزعمت لائحة الاتهام البديلة أن مورو نقل أكثر من 6 ملايين دولار من حساب هونج كونج إلى حساب أمريكي كان يسيطر عليه كجزء من مخطط للاحتيال.

استسلم مورو طواعية للسلطات واعترف بأنه مذنب في تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي. 

انظر أيضا: تواجه Binance إزالة التطبيق في الفلبين بسبب مشكلات تنظيمية

وقد تم إطلاق سراحه بناءً على تعهده الخاص حتى جلسة النطق بالحكم المقرر عقدها في الأول من أغسطس. وأدرج مسؤولو وزارة العدل أمرًا بالمصادرة يتعلق بالأصول غير المشروعة في قضية OneCoin.

أشارت التقارير إلى أن مورو كان على اتصال بجيلبرت أرمينتا، صديق مؤسس OneCoin Ruja Ignatova. 

وحُكم على أرمينتا بالسجن لمدة خمس سنوات في عام 2023 لدوره في غسل ما يقرب من 300 مليون دولار تتعلق بمخطط OneCoin. تم إدراج Morro كشريك إداري في InterAmerican Group وعضو مجلس إدارة في AEE Power.

ما هي المعلومات التي دفعت المسؤولين الأمريكيين إلى تقديم لائحة اتهام بديلة ضد مورو بعد حوالي ثماني سنوات من أفعاله الاحتيالية المزعومة، وهي غير واضحة. 

اتهمت وزارة العدل العديد من الأفراد لدورهم في مخطط OneCoin، بما في ذلك المحامي مارك سكوت، والرئيسة السابقة للشؤون القانونية والامتثال إيرينا ديلكينسكا، والمؤسس المشارك كارل سيباستيان غرينوود.

تم توجيه الاتهام إلى Ignatova، المعروفة أيضًا باسم "CryptoQueen"، في الولايات المتحدة ولكنها ظلت طليقة حتى وقت النشر. وهي حاليا في مكتب التحقيقات الفيدرالي قائمة من بين العشرة المطلوبين الهاربين.

وفقًا لملفات 23 أبريل، احتفظ مورو بمارك كوهين وجوناثان أبرنيثي من شركة المحاماة كوهين وجريسر. 

اشتهر كوهين بتمثيل سام بانكمان فرايد خلال محاكمته الجنائية عام 2023، والتي أُدين فيها الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX بسبع تهم جنائية وحُكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة 25 عامًا.

تأسست OneCoin في عام 2014، وتم الكشف عنها باعتبارها مخططًا احتياليًا للعملات المشفرة في عام 2015، حيث قامت بالاحتيال على المستثمرين بما يقرب من 4 مليارات دولار. وفي قضية مورو، يمكن أن تؤدي تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عامًا.

#بينانس #WRITE2EARN