وفي تطور حديث، أكد ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance، تعاون الشركة الوثيق مع السلطات النيجيرية بعد اعتقال رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية، تيغران جامباريان. يواجه جامباريان ومسؤول آخر في بينانس اتهامات بغسل أكثر من 35 مليون دولار. 

وفقًا لتقرير حديث، أجلت المحكمة النيجيرية القضية حتى 2 مايو، كما أكدت هيئة مكافحة الفساد في البلاد، لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC).

يواجه المسؤولون التنفيذيون في Binance مشاكل قانونية متزايدة

وكما ورد سابقًا، وصل المديران التنفيذيان المحتجزان، تيغران جامباريان ونديم أنجاروالا، إلى نيجيريا بعد الحظر الذي فرضته البلاد على العديد من مواقع تداول العملات المشفرة. 

وفي 26 فبراير/شباط، تم احتجازهم من قبل EFCC النيجيرية. وبينما لا تزال قضية جامباريان مستمرة، فر أنجاروالا، المدير الإقليمي البريطاني الكيني لإفريقيا، من نيجيريا الشهر الماضي. ومع ذلك، فقد اكتشفت السلطات الآن مكان وجوده في كينيا.

انظر أيضا: Binance تعود إلى الهند بعد دفع غرامة قدرها مليوني دولار لعدم الامتثال

ووفقا لصحيفة محلية، تمكنت السلطات النيجيرية، بالتعاون مع الحكومة الكينية والإنتربول، من تحديد مكان نديم أنجاروالا في كينيا بعد هروبه من الحجز. وتعمل الحكومة الفيدرالية النيجيرية على تسليمه إلى نيجيريا لمواجهة التهم الموجهة إليه. 

وتقود لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، إلى جانب وكالات إنفاذ القانون الدولية مثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، الجهود المبذولة لضمان عودة أنجاروالا.

في أعقاب هذه التطورات، قال الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تنغ، الذي تولى قيادة الشركة بعد موافقة Changpeng Zhao (CZ) على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي في تسوية عام 2023 مع المنظمين الأمريكيين، في مؤتمر عملات مشفرة عقد مؤخرًا في دبي، "ما يمكنني قوله هو أننا نعمل بشكل وثيق للغاية مع السلطات النيجيرية لمحاولة حل هذه المسألة."

رسوم التهرب الضريبي تضاف إلى مشاكل الاحتجاز

واعترف رئيس الأسواق الإقليمية في Binance، فيشال ساشيندران، بأن الاعتقالات التي قامت بها الشركة كانت غير مسبوقة. لكنه رفض التعليق لرويترز على الاتهامات الموجهة للشركة نفسها.

أكد رئيس EFCC، أولا أولوكويدي، على أن مشاركة اللجنة في محاكمة المديرين التنفيذيين في Binance نقلت رسالة قوية حول تصميم EFCC على الحد من التشوهات والاضطرابات في سوق الفوركس في نيجيريا. 

وتتعاون لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية مع العديد من الوكالات الدولية، بما في ذلك الإنتربول، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وحكومات المملكة المتحدة، وأيرلندا الشمالية، وكينيا، لتسليم الأفراد المتهمين.

بالإضافة إلى قضية EFCC، تواجه Binance ومديروها التنفيذيون أيضًا اتهامات بالتهرب الضريبي رفعتها دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية النيجيرية (FIRS). ومن المقرر أن تظهر قضية التهرب الضريبي أمام المحكمة يوم الجمعة.

مع استمرار الإجراءات القانونية، ينتظر مجتمع العملات المشفرة المزيد من التحديثات حول نتائج القضايا المرفوعة ضد المديرين التنفيذيين لـ Binance والآثار التي قد تترتب على ذلك. 

الرمز الأصلي للبورصة، BNB، هو تجارة عند 570.99 دولارًا، بارتفاع طفيف بنسبة 1٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إخلاء المسؤولية: المعلومات المقدمة ليست نصيحة تجارية. لا تتحمل Bitcoinworld.co.in أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. ونحن نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو التشاور مع متخصص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

#بينانس #WRITE2EARN